La CFTC multa l'exchange di Bitcoin Bitfinex di $ 75.000 per violazioni di trading

Bitfinex, borsa Bitcoin con sede a Hong Kong, ha raggiunto un accordo con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti in seguito a un'indagine sulle sue attività di trading finanziate.

Bitfinex ha risolto le accuse secondo cui avrebbe offerto trading di materie prime al dettaglio finanziate illegalmente fuori borsa, e non si sarebbe registrato come commissionario di futures. Bitfinex non ha ammesso né negato le conclusioni della CFTC, l'agenziaha detto oggi.

Secondo un ordine pubblicato oggi dalla CFTC, i problemi sono sorti a causa del modo in cui Bitfinex ha mantenuto il controllo funzionale sui fondi legati al trading con leva finanziaria o a margine sulla piattaforma. La CFTC ha affermato che poiché Bitfinex non ha consegnato commodities effettive ai suoi clienti (le chiavi private legate ai bitcoin applicabili sono rimaste sotto il controllo dell'exchange), ciò ha violato il Commodity Exchange Act.

Secondo l'ordinanza, Bitfinex pagherà 75.000 dollari di sanzioni civili e si è mossa per modificare le sue politiche interne ed evitare ulteriori violazioni del Commodity Exchange Act.

La CFTC ha dichiarato:

"L'Ordinanza rileva che da aprile 2013 ad almeno febbraio 2016, Bitfinex ha consentito agli utenti di prendere in prestito fondi da altri utenti sulla piattaforma per negoziare bitcoin su base di leva finanziaria, margine o finanziamento. L'Ordinanza rileva inoltre che Bitfinex non ha effettivamente consegnato quei bitcoin ai trader che li avevano acquistati. Invece, Bitfinex ha detenuto i bitcoin in portafogli di deposito di sua proprietà e sotto il suo controllo, afferma l'Ordinanza."

Un commissionario di futures, secondo ilAssociazione nazionale dei futuri, è un'entità autorizzata a vendere o accettare denaro per questo tipo di prodotti finanziari. Secondo la CFTC, Bitfinex non si è registrata prima di offrire questo tipo di servizio.

L'accordo è stato raggiunto mesi dopo che circolavano voci secondo cui la CFTC stava indagando su Bitfinex.

A settembre, un informatore anonimopostato sui social mediasull'indagine di cui si vociferava all'epoca, condividendo un LINK a un'e-mail attribuita all'avvocato processualista della CFTC Michael Frisch. Il nome di Frisch compare tra i membri dello staff della CFTC elencati nel comunicato stampa dell'agenzia in merito all'accordo.

Fu più o meno in questo periodo che la borsa contattò per la prima volta la CFTC, secondo l'ordine. L'agenzia continuò dicendo che la società era proattiva nella sua cooperazione.

Bitfinex, che secondo i dati diBitcoinità è il più grande exchange Bitcoin per volume di scambi in dollari USA, non ha risposto immediatamente a una Request di commento. In una dichiarazionepubblicato sul suo sito web, l'exchange ha delineato l'accordo e ha affermato di essersi mosso per affrontare la questione su cui stava indagando la CFTC.

"In risposta a queste discussioni costruttive con la Division of Enforcement della CFTC, BFXNA ha apportato modifiche significative al modo in cui i clienti statunitensi si impegnano nel trading finanziato su Bitfinex. Bitfinex rimane impegnata a migliorare costantemente l'esperienza dei propri clienti, rispettando al contempo le leggi e i requisiti normativi applicabili", ha scritto la società.

A settembre

, la CFTC si è mossa per affermare la propria giurisdizione su Bitcoin e valute digitali, classificandoli come merci ai sensi del Commodity Exchange Act.

Di seguito è riportato il testo completo dell'ordinanza di conciliazione:

Ordine Bitfinex

Questo rapporto è stato aggiornato.

Immagini tramiteImmagine, Commissione per la Telecomunicazione