La CFTC inflige une amende de 75 000 $ à la plateforme d'échange de Bitcoin Bitfinex pour violations de la réglementation commerciale.

La bourse de Bitcoin Bitfinex, basée à Hong Kong, a conclu un accord avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis à la suite d'une enquête sur ses activités de trading financées.

Bitfinex a réglé les accusations selon lesquelles il proposait des transactions illégales de matières premières au détail financées hors bourse, ainsi que son défaut d'enregistrement en tant que courtier en contrats à terme. Bitfinex n'a pas admis ni nié les conclusions de la CFTC, a déclaré l'agence.a déclaré aujourd'hui.

Selon une ordonnance publiée aujourd'hui par la CFTC, les problèmes découlent du contrôle fonctionnel exercé par Bitfinex sur les fonds liés aux opérations à effet de levier ou sur marge sur la plateforme. La CFTC a déclaré que, n'ayant livré aucune marchandise à ses clients (les clés privées liées aux bitcoins concernés demeurant sous le contrôle de la plateforme), Bitfinex contrevenait à la loi sur les échanges de marchandises.

Bitfinex paiera 75 000 $ de pénalités civiles, selon l'ordonnance, et a décidé de modifier ses politiques internes et d'éviter de nouvelles violations de la loi sur les échanges de marchandises.

La CFTC a déclaré dans une déclaration :

L'ordonnance constate que, d'avril 2013 à février 2016 au moins, Bitfinex a permis à ses utilisateurs d'emprunter des fonds à d'autres utilisateurs de la plateforme afin d'échanger des bitcoins avec effet de levier, sur marge ou par financement. L'ordonnance constate également que Bitfinex n'a pas réellement livré ces bitcoins aux traders qui les ont achetés. Au lieu de cela, Bitfinex les a conservés dans des portefeuilles de dépôt qu'elle possédait et contrôlait, précise l'ordonnance.

Un négociant en contrats à terme, selon leAssociation nationale des futurs, est une entité autorisée à vendre ou à accepter de l'argent pour ce type de produits financiers. Selon la CFTC, Bitfinex n'était pas enregistrée avant de proposer ce type de service.

Cet accord intervient quelques mois après que des rumeurs ont circulé selon lesquelles la CFTC enquêtait sur Bitfinex.

En septembre, un informateur anonymepublié sur les réseaux sociauxÀ propos de l'enquête qui faisait alors l'objet de rumeurs, un LINK a été partagé vers un courriel attribué à Michael Frisch, avocat plaidant à la CFTC. Le nom de Frisch figure parmi les membres du personnel de la CFTC mentionnés dans le communiqué de presse de l'agence concernant l'accord.

C'est à cette époque que la bourse a contacté la CFTC pour la première fois, selon l'ordonnance. L'agence a ensuite déclaré que la société était proactive dans sa coopération.

Bitfinex, qui selon les données deBitcoinité est la plus grande plateforme d'échange de Bitcoin en termes de volume d'échanges en dollars américains, n'a pas immédiatement répondu à une Request de commentaire. une déclarationPublié sur son site Web, l'échange a décrit le règlement et a déclaré qu'il avait pris des mesures pour répondre à ce sur quoi la CFTC enquêtait.

« Suite à ces discussions constructives avec la Division de l'application de la loi de la CFTC, BFXNA a apporté des changements significatifs à la manière dont les clients américains effectuent des transactions financées sur Bitfinex. Bitfinex s'engage à améliorer continuellement l'expérience de ses clients tout en respectant les lois et réglementations en vigueur », a écrit la société.

En septembre

, la CFTC a décidé d'affirmer sa juridiction sur le Bitcoin et les monnaies numériques, les classant comme des matières premières en vertu de la loi sur les échanges de matières premières.

L'ordonnance de règlement complète peut être trouvée ci-dessous :

Commande Bitfinex

Ce rapport a été mis à jour.

Images viaShutterstock, CFTC