L'operatore dello schema Ponzi Bitcoin si dichiara colpevole di frode sui titoli

Trendon Shavers, l'autore dello schema Ponzi basato Bitcoin , si è dichiarato colpevole di frode sui titoli, una sentenza che annulla la dichiarazione di non colpevolezza presentata a marzo.

Shavers rischiava fino a 20 anni di carcere per aver frodato gli investitori per una cifra stimata di 4,5 milioni di dollari mentre gestiva Bitcoin Savings & Trust (BS&T). Lo schema di investimento, che prometteva agli investitori rendimenti del 7% sull'attività di arbitraggio del mercato Bitcoin nel 2011 e nel 2012, è diventato oggetto di un'indagine della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti nel Luglio 2013.

Secondo un rapporto diBloomberg, Shavers dovrà ora scontare una pena detentiva compresa tra 33 e 41 mesi a seguito del patteggiamento e pagare una multa di 5 milioni di dollari.

"So che quello che ho fatto è stato sbagliato e mi dispiace molto", ha detto Shavers durante un'udienza in tribunale, secondo la fonte di notizie.

Alla fine si è scoperto che Shavers era coinvolto in uno schema Ponzi in cui il denaro dei nuovi investitori veniva utilizzato per emettere "pagamenti di interessi" a nuovi investitori. Inoltre, gli investigatori hanno scoperto che aveva cambiato Bitcoin in dollari USA per pagare spese personali.

A seguito di una prima indagine, Shavers fu costretto apagare 40 milioni di dollariin sanzioni per violazione delle leggi anti-frode e sui titoli nel settembre del 2014. Successivamente è statoarrestato di nuovoper accuse penali nel novembre di quell'anno.

Un deposito del 9 settembre nel caso aveva precedentemente rivelato che il procuratore statunitense Preet Bharara aveva rinviato una conferenza preliminare in quanto le parti stavano lavorando per raggiungere un accordo.

La sentenza per Shavers è prevista per il 3 febbraio 2016.

Per ulteriori informazioni, di seguito è riportata una copia completa dell'accordo di patteggiamento.

Accordo di patteggiamento per i rasoi

Immagine della giustiziatramite Shutterstock.