Ang Operator ng Bitcoin Ponzi Scheme ay Umamin na Nagkasala sa Panloloko sa Securities

Ang Bitcoin Ponzi scheme perpetrator Trendon Shavers ay umamin ng guilty sa securities fraud, isang desisyon na binabaligtad ang plea of ​​not guilty na isinumite noong Marso.

Nahaharap ang mga shaver ng hanggang 20 taon sa bilangguan dahil sa panloloko sa mga namumuhunan sa tinatayang $4.5m habang nagpapatakbo ng Bitcoin Savings & Trust (BS&T). Ang scheme ng pamumuhunan, na nangako sa mga mamumuhunan ng 7% na pagbabalik sa aktibidad ng arbitrage ng merkado ng Bitcoin noong 2011 at 2012, ay naging layunin ng pagtatanong ng US Securities and Exchange Commission (SEC) sa Hulyo 2013.

Ayon sa ulat ni Bloomberg, Ang Shavers ay magsisilbi na ngayon kahit saan mula 33 buwan hanggang 41 buwan sa bilangguan bilang resulta ng plea deal, at magbabayad ng $5m na multa.

"Alam kong mali ang ginawa ko at labis akong nagsisisi," sabi ni Shavers sa isang pagdinig sa korte, ayon sa source ng balita.

Ang mga shaver ay napag-alaman na nakikisali sa isang Ponzi scheme kung saan ang pera mula sa mga bagong mamumuhunan ay ginamit upang mag-isyu ng "mga pagbabayad ng interes" sa mga bagong mamumuhunan. Dagdag pa, ipinagpalit niya ang Bitcoin sa US dollars upang magbayad ng mga personal na gastusin, natuklasan ng mga imbestigador.

Bilang resulta ng paunang pagtatanong, napilitan si Shavers magbayad ng $40m sa mga parusa para sa paglabag sa anti-fraud at mga securities na batas noong Setyembre ng 2014. Siya ay pagkatapos arestado na naman sa mga kasong kriminal noong Nobyembre ng taong iyon.

Ang pagsampa noong Setyembre 9 sa kaso ay nagsiwalat dati na ang Abugado ng US na si Preet Bharara ay ipinagpaliban ang isang pre-trial na kumperensya sa batayan na ang mga partido ay nagtatrabaho patungo sa isang kasunduan.

Nakatakdang hatulan ang mga shavers sa ika-3 ng Pebrero, 2016.

Para sa higit pang impormasyon, ang buong kopya ng kasunduan sa plea ay makikita sa ibaba.

Kasunduan ng Shavers Plea

Larawan ng hustisya sa pamamagitan ng Shutterstock.