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La polizia arresta 20 persone per un sistema piramidale di valuta digitale
La polizia spagnola ha arrestato 20 individui in relazione a uno schema piramidale che utilizzava una falsa valuta digitale chiamata Unete.
La polizia spagnola ha arrestato 20 individui in relazione a uno schema piramidale che utilizzava una falsa valuta digitale chiamata Unete per attrarre investitori ignari.
La Polizia Nazionale Spagnola ha annunciato gli arresti effettuati il16 luglio, che hanno avuto luogo a Madrid e in altre parti del Paese.
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La polizia stima che il sistema abbia causato perdite per circa 50 milioni di euro, con circa 50.000 vittime in tutto il mondo, di cui 6.000 nella sola Spagna.
La polizia spagnola ha sequestrato oltre 5 milioni di euro e circa 22 milioni di dollari da conti bancari correlati. Sono stati inoltre presi in custodia due auto di lusso e 18 computer. Secondo la polizia, l'indagine sullo schema è stata avviata un anno e mezzo fa dopo che un ex dipendente si è rivolto alle forze dell'ordine.
A fine giugno, il quotidiano in lingua spagnolaIl Paeseha riferito che diversi investitori hanno avviato un'azione legale contro coloro che sarebbero dietro al piano.
Il rapporto, incentrato sul fondatore José Manuel Ramírez Marco, ha evidenziato come il progetto, lanciato nel 2013, abbia rapidamente riscosso successo tra gli investitori grazie ai suoi vistosi Eventi promozionali e ai suoi carismatici discorsi di vendita.
Gli investitori hanno scambiato euro con unetes, basati sul modello Bitcoin e con un valore promesso di 1 dollaro ciascuno, e sono stati incoraggiati a coinvolgere più investitori nel sistema per ricevere dei bonus.
La polizia ha detto che agli investitori erano stati promessi fino a $ 1.300 in rendimenti settimanali. Il pianosito ufficialeha promesso la possibilità di fare acquisti online con la valuta digitale.
La chiave dell'impresa era un'operazione con sede a Saint Vincent e Grenadine, un'isola-nazione caraibica e un paradiso fiscale per le imprese, attraverso cui scorrevano i fondi illeciti. Nell'aprile 2014, la banca lettone Riemutu ha chiuso un conto di proprietà di Ramírez in relazione a un'indagine sul riciclaggio di denaro, bloccando di fatto il piano sul nascere.
Ramírez ha anche organizzato una cosiddetta Fondazione Unetenet per raccogliere donazioni per le vittime di violenza sessuale. Nonostante abbia sollecitato fondi dagli investitori,Il Paesesegnalato,Sembra che Ramírez non abbia mai registrato il gruppo né abbia mai svolto attività di beneficenza.
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Stan Higgins
A member of CoinDesk's full-time Editorial Staff since 2014, Stan has long been at the forefront of covering emerging developments in blockchain technology. Stan has previously contributed to financial websites, and is an avid reader of poetry.
Stan currently owns a small amount (<$500) worth of BTC, ENG and XTZ (See: Editorial Policy).
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