Inaresto ng Pulis ang 20 sa Digital Currency Pyramid Scheme

Inaresto ng pulisya ng Espanya ang 20 indibidwal na may kaugnayan sa isang pyramid scheme na gumamit ng pekeng digital currency na tinatawag na unete upang makaakit ng mga hindi sinasadyang mamumuhunan.

Inihayag ng Spanish National Police Corp ang mga pag-aresto noong ika-16 ng Hulyo, na naganap sa Madrid at iba pang bahagi ng bansa.

Tinatantya ng pulisya na ang pamamaraan ay nagresulta sa halos €50m na ​​pagkalugi, na nahuli ng humigit-kumulang 50,000 biktima sa buong mundo – na may 6,000 sa Spain lamang.

Nasamsam ng pulisya ng Espanya ang mahigit €5m at humigit-kumulang $22m mula sa mga nauugnay na bank account. Dalawang mamahaling kotse at 18 computer din ang dinala sa kustodiya. Ayon sa pulisya, ang imbestigasyon sa iskema ay nagsimula isang taon at kalahati na ang nakalipas matapos ang isang dating empleyado ay lumapit sa mga opisyal ng pagpapatupad ng batas.

Noong huling bahagi ng Hunyo, pahayagan sa wikang Espanyol El País nag-ulat na maraming mamumuhunan ang nagsimula ng legal na aksyon laban sa mga sinasabing nasa likod ng scheme.

Ang ulat na iyon, na nakatutok sa founder na si José Manuel Ramírez Marco, ay nagbalangkas kung paano ang scheme, na inilunsad noong 2013, ay mabilis na nakakuha ng traksyon sa mga mamumuhunan para sa mga marangyang Events pang-promosyon at mga charismatic na pagbebenta.

Ipinagpalit ng mga mamumuhunan ang euro para sa mga unetes - na-modelo sa Bitcoin at binigyan ng ipinangakong halaga na $1 bawat isa - at hinikayat na magdala ng mas maraming mamumuhunan sa pamamaraan upang makatanggap ng mga bonus.

Sinabi ng pulisya na ang mga mamumuhunan ay ipinangako ng hanggang $1,300 sa lingguhang pagbabalik. Ang scheme opisyal na site nangako ng kakayahang mamili online gamit ang digital na pera.

Ang susi sa negosyo ay isang operasyon na nakabase sa Saint Vincent and the Grenadines, isang isla-nasyong Caribbean at kanlungan ng buwis sa negosyo, kung saan dumaloy ang mga ipinagbabawal na pondo. Noong Abril 2014, isinara ng Latvian bank na Riemutu ang isang account na pag-aari ni Ramírez kaugnay ng pagsisiyasat sa money laundering, na epektibong huminto sa pamamaraan sa mga track nito.

Nag-organisa rin si Ramírez ng tinatawag na Unetenet Foundation upang mangalap ng mga donasyon para sa mga biktima ng karahasang sekswal. Sa kabila ng paghingi ng pondo mula sa mga namumuhunan, El País iniulat, Lumilitaw na si Ramírez ay hindi kailanman nagparehistro ng grupo o aktwal na nagsagawa ng anumang mga gawaing pangkawanggawa.

Larawan sa pamamagitan ng Shutterstock