Il gestore del fondo Bitcoin rischia la chiusura del conto HSBC

Global Advisors, una società con sede a Jersey che gestisce il primo fondo Bitcoin regolamentato, è stata informata dalla sua banca, HSBC.

La società ha affermato di aver ricevuto una notifica da HSBC che indicava che il conto bancario della società sarebbe stato chiuso entro 60 giorni. Un incontro con il personale HSBC presso l'ufficio della società a Jersey ha rivelato che la banca temeva che il conto di Global Advisors fosse a rischio di potenziale riciclaggio di denaro.

"Abbiamo sentito dire che il nostro profilo di rischio non è adatto a loro", ha affermato Jean-Marie Mognetti, partner dello studio.

Fondi investiti non interessati

Mognetti ha sottolineato che la chiusura del conto HSBC non influisce sui fondi dei clienti investiti nel Global Advisors Bitcoin Investment (GABI) Fund. Il conto interessato è utilizzato per le operazioni di Global Advisors.

Inoltre, ha affermato, il conto del Bitcoin Investment Fund non è controllato da Global Advisors, ma da un amministratore indipendente, una società chiamata Gestione Moore Ltd.

Mognetti ha rifiutato di dire con quale banca lavorava il Bitcoin Investment Fund, citando la Privacy del cliente. Ha tuttavia indicato che non si trattava di una banca di Jersey, dicendo che la sua azienda aveva contattato HSBC e altre banche sull'isola quando il fondo era in fase di costituzione, solo per essere respinta da tutte.

"GABI il fondo non ha mai avuto rapporti bancari con HSBC. Nulla nella storia di HSBC ha ripercussioni su GABI", ha affermato Mognetti.

HSBC non ha voluto confermare o smentire che Global Advisors avesse un conto presso la società, affermando di non poter confermare se un'azienda sia o sia stata cliente in passato.

La banca ha detto a CoinDesk:

"Nel rivedere il nostro portafoglio, abbiamo identificato una serie di relazioni che T soddisfano i nostri criteri strategici. T prendiamo alla leggera la decisione commerciale di porre fine a una relazione con un cliente e, quando lo facciamo, è una conseguenza di un'attenta valutazione di tale relazione alla luce del nostro focus strategico o degli standard di gestione del rischio globale".

Mognetti ha affermato che Global Advisor ha avuto rapporti bancari con HSBC per 15 anni. La societàlanciato il suo fondo Bitcoin quattro mesi fa, dopo che ha ottenuto l'approvazionedall'ente di regolamentazione dei servizi finanziari di Jersey.

Le banche avverse al Bitcoin

Le aziende che operano nel settore delle valute digitali a livello mondiale si trovano ad affrontare forti ostacoli nei loro tentativi di ottenere rapporti bancari.

A settembre, una società di servizi commerciali chiamata CTS che forniva servizi alle aziende Bitcoin nell'Isola di Man, una dipendenza della Corona britannica come Jersey, è stata pressata dalle banche con cui collaborava per tagliare i legamiai suoi clienti di valuta digitale.

Anche le startup che operano in Bitcoin negli Stati Uniti hanno difficoltà a ottenere relazioni bancarie, CoinDesk trovato a settembre.

Mognetti ha rifiutato di fare supposizioni sul fatto che HSBC abbia dato le dimissioni alla sua azienda a causa del suo fondo Bitcoin appena lanciato.

Tuttavia ha affermato:

"Non sorprenderà nessuno a Jersey coinvolto in attività legate Bitcoin che HSBC non sia realmente a favore del bitcoin."

Prendere di mira il business Bitcoin

Jersey si è mossa per affermarsi come giurisdizione favorevole ai bitcoin. L'approvazione del GABI da parte dell'ente regolatore locale è stata vista come un presagio di un nuovo motore di crescita per il settore dei servizi finanziari in declino dell'isola. Inoltre, il suo governo ha finanziato un gruppo chiamato Digital Jersey per promuovere le attività di valuta digitale.

Il principale di Jerseyconcorrenza proviene da altre giurisdizioni offshore come l'Isola di Man, che è stata aggressiva nel corteggiare le società di valuta digitale e sta persino valutando di accettare pagamenti in Bitcoin per tasse e servizi governativi.

Immagine in evidenza tramiteIl Gyver Chang/Fotografia

Un ringraziamento speciale aNotizie della BBC