Un bot di nome Willy: il trading automatizzato di Mt. Gox ha fatto salire il prezzo di Bitcoin?

Oggi si specula sempre di più sul fatto che l'impennata di Bitcoin del novembre 2013 e i volumi di trading di Mt. Gox siano stati costruiti in parte su attività di trading fraudolente, in particolare tramite un bot che i trader più seri hanno soprannominato "Willy".

Bitcoinprezzosu Mt. Gox è schizzato da circa $ 200 all'inizio di novembre al suo massimo storico di $ 1.236 il 4 dicembre, entusiasmando i primi utilizzatori e facendo andare su tutte le furie gli analisti sulla causa: era speculazione cinese sugli exchange senza commissioni di quel paese? O forse un esodo di massa verso la valuta digitale dopo che la sua resistenza al sequestro governativo è stata notata durante l'affare Silk Road?

IL 'Rapporto Willy', un sito Wordpress con tema predefinito e un solo post, fornisce un resoconto dettagliato delle attività di trading dei presunti bot da circa settembre a fine novembre 2013.

I commercianti misteriosi

Secondo l'autore del blog, un trader che ha analizzato i registri resi pubblici dell'epoca, nel sistema circolavano bot di trading con vari ID utente, tra cui ONE soprannominato "Willy", che piazzava ordini ripetitivi di solo acquisto che manipolavano sempre il prezzo al rialzo.

Un altro bot, soprannominato "Markus", sembra aver acquistato e venduto a prezzi completamente casuali, senza pagare commissioni di negoziazione. Sia Willy che Markus sono stati molto attivi immediatamente prima e durante novembre 2013, quando il prezzo del bitcoin è improvvisamente salito verso l'alto.

L'analisi si basa sui dati trapelati al pubblico il 9 marzo di quest'anno, che includevano i dettagli di tutte le negoziazioni suMonte Goxtra aprile 2011 e novembre 2013. Non sono attualmente disponibili dati successivi a quel periodo, sebbene vi siano resoconti aneddotici di attività corrispondenti a quelle di Willy e Markus dopo dicembre.

A novembre, le due entità commerciali hanno acquistato un totale di 570.000 BTC, abbastanza per avere un impatto sul prezzo. Il valore di bitcoin alla fine del 2013 era ancora meno intrinseco di quanto abbiano affermato gli analisti economici anti-cripto sprezzanti?

Chi erano?

Ora si specula se l'attività sia il risultato di hacker esterni che manipolano il sistema a scopo di lucro (come sostiene il CEO di Mt. Gox Mark Karpeles) o di un lavoro interno, che rappresenta gli interessi delle (poche) persone che hanno accesso alle viscere dell'exchange?

Entrambi i bot erano tra i 500 utenti con il volume più alto su Mt. Gox, le cui attività sonoqui rappresentato graficamenteWilly e Markus rappresentano i due grafici di trading più anomali, rispettivamente #281 'Greater Fools' e #15 'Glitch in the System'.

Sembra che Markus spenda spesso la stessa piccola cifra (circa 15 $) indipendentemente dalle dimensioni dell'operazione, il che suggerisce che i dati in quel campo sono fuorvianti o inesistenti.

Strani record

Gli strani modelli nel comportamento di acquisto delle due entità commerciali sono aggravati da dettagli sospetti nei dati di registrazione dei loro utenti. Willy aveva elencato solo '??' per un codice paese quando tutti gli altri account erano identificabili. La posizione di Markus era elencata come 'Giappone', ed entrambi avevano numeri ID insolitamente alti rispetto ad altri utenti.

Anche l'entità Willy non è stata influenzata dai tempi di inattività di Mt. Gox, continuando ad acquistare tra 10 e 20 BTC ogni 5-10 minuti anche nei momenti in cui l'exchange non era operativo per gli utenti abituali, portando l'autore del blog a concludere:

"Questo rende probabile che il bot fosse eseguito da un server locale di Mt. Gox. Non è impossibile che un hacker sia riuscito a installare un qualche tipo di rootkit sui server di Mt. Gox e ad eseguire il bot da lì, ma ciò sembra estremamente improbabile."

L'autore anonimo di Willy Report non dà molto credito alla teoria dell'hacker esterno. Il saldo di Willy è assente dal riepilogo del saldo trapelato al momento del crollo di Gox a febbraio, e quello di Markus è di soli 20 BTC. Non sembrano esserci prelievi che corrispondano alle grandi transazioni.

I dettagli dell'attività di Markus sono curiosamente corretti in una versione separata e anonima dei dati commerciali di Mt. Gox di aprile 2013 che corrispondevano alla versione trapelata in ogni altro modo. Il numero ID dell'entità appare anche in quella versione come '634', l' ID collegato a Mark Karpeles.

La sospetta attività di trading manipolativo su Mt. Gox era stata un argomento di discussione tra i trader seri che osservavano lo scambio anche nel 2013, ed eraapparentemente confermatouna volta che i dati commerciali furono trapelati.

L'autore del Willy Report suggerisce inoltre segnali di attività sospette nel periodo che ha preceduto la prima ondata di interesse del bitcoin sul grande pubblico, nell'aprile 2013.

Scambi di fiducia

Ancora una volta, nubi nere si sono addensate, non attorno alla rete Bitcoin in sé, ma attorno ai gateway centralizzati che proteggono le rampe di accesso e di uscita tra questa e il sistema finanziario tradizionale.

Tali attività hanno operato principalmente al di fuori della blockchain e sono intrinsecamente basate sulla fiducia, funzionando efficacemente come banche non ufficiali e non assicurate. Con sviluppatori e dirigenti provenienti dal mondo Tecnologie piuttosto che da quello finanziario, sono state accusate di tutto, dall'incompetenza alla malizia, prima che i loro fondi semplicemente svanissero, spesso insieme ai proprietari delle attività.

Un sistema di pagamento basato su criptovalute senza fiducia si basa ancora molto su supporti affidabili. Il più delle volte, questi "supporti affidabili" non sono regolamentati, quindi attraggono trader e speculatori senza scrupoli.

Coloro che sono favorevoli alla regolamentazione sottolineano la debolezza intrinseca degli exchange non regolamentati come ONE dei maggiori problemi che affliggono Bitcoin, ma la regolamentazione resta un argomento controverso nella comunità Bitcoin e non esiste un chiaro consenso su cosa si dovrebbe o si potrebbe fare per sradicare gli abusi.

Immagine tramiteChiodi/Immagine