Il capo della FinCEN stabilisce le regole Bitcoin

Il responsabile dell'ente regolatore statunitense FinCEN ha delineato cosa devono fare gli exchange Bitcoin per KEEP il governo federale ed evitare di finire in prigione.

Jennifer Shasky Calvery, direttrice del Financial Crimes Enforcement Network, ha dichiarato albanchiere americano che gli Stati Uniti non hanno alcun problema ideologico con le valute alternative, ma si aspettano che Seguici le attuali norme antiriciclaggio.

Calvery ha affermato: "Le valute digitali sono solo un servizio finanziario e coloro che le gestiscono sono un istituto finanziario. Qualsiasi istituto finanziario e qualsiasi servizio finanziario potrebbero potenzialmente rappresentare una minaccia AML [antiriciclaggio]".

Lei ha dettoazione contro Liberty Reserve si trattava semplicemente di ONE procedimento penale contro ONE presunto trasgressore della legge e non aveva alcuna incidenza sull'intero settore.

Alla domanda se la FinCEN abbia preso in considerazione l'idea di pubblicare le sue recenti linee guida per un commento, Calvery ha risposto di no perché si tratta semplicemente di un'interpretazione delle norme esistenti.

Ha affermato di accogliere con favore l'innovazione nei servizi finanziari, ma che gli attori coinvolti devono agire con trasparenza e integrità.

Calvery ha affermato: "Penso che l'innovazione nel settore dei servizi finanziari sia molto promettente a molti livelli per il commercio e per ragioni sociali come la fornitura di servizi a chi non ha un conto in banca. Ma come tutti i servizi finanziari, comporta un obbligo e quegli obblighi di proteggere il sistema finanziario statunitense dal riciclaggio di denaro devono essere presi sul serio".

Apparentemente senza ironia Calvery ha detto: "Ho effettivamente sentito il CEO di una banca dire di recente che c'è una ragione per cui le istituzioni finanziarie devono ottenere licenze e registrarsi. E questo perché è un grande dono di fiducia ai banchieri, ai fornitori di servizi finanziari, poter far parte del sistema finanziario degli Stati Uniti, poter far parte del sistema finanziario globale. E quella fiducia e quel privilegio sono accompagnati da obblighi".

Calvery è entrato a far parte del FinCEN lo scorso settembre, provenendo dal Dipartimento di Giustizia.

L'intervista completa è disponibile subanchiere americano Qui.