Bitcoin dal defunto BTC-e di nuovo in movimento: rapporto

La scorta Bitcoin a lungo dormiente del defunto exchange Cripto BTC-e si è spostata sulla blockchain nelle ultime due settimane, ha affermato un membro anonimo di un canale Telegram russo notatogiovedì.

Il portafoglio ha ricevuto 3.299 BTC dal portafoglio noto di BTC-e nel novembre 2022, nel prima transazioneil portafoglio BTC-e inviato dal 2017. Allora il portafoglioinviato 10.000 Bitcoin (165 milioni di dollari) a due destinatari non identificati. Il 14 marzo ONE dei wallet riceventi ha iniziato in movimento nuovamente i fondi, inviando infine piccole parti alle borse e agli sportelli di negoziazione over-the-counter (OTC), presumibilmente per incassare i Bitcoin.

Società di analisi blockchain Crystal Blockchainconfermato Secondo il sito web Cripto in lingua russa Forklog, piccole parti di quei 3.299 BTC sono state inviate agli exchange KuCoin e MEXC, nonché a un banco OTC denominato BTC2pm.

Secondo i dati on-chain, circa 2,75 BTC sono atterrati su KuCoin in due transazioni tramite una serie di portafogli intermedi e 1 BTC andatoal MEXC.

CoinDesk ha chiesto commenti a KuCoin e MEXC, ma al momento in cui andiamo in stampa non ha ancora ricevuto risposta.

Percorso BTC-e

Le forze dell'ordine statunitensi hanno chiuso BTC-e nel 2017 e arrestato il suo presunto operatore, il cittadino russo Alexander Vinnik, in un resort NEAR a Salonicco, in Grecia. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti lo ha accusato di riciclaggio di denaro e altri reati.

Dopo un periodo in una prigione greca, poiun processo in FranciaVinnik era finalmenteestradatonegli Stati Uniti ad agosto per affrontareaccusaper "intrusioni informatiche e incidenti di hacking, truffe ransomware, schemi di furto di identità, funzionari pubblici corrotti e reti di distribuzione di stupefacenti". Ora si trova nella prigione di Santa Rita a Dublino, in California, secondo il fascicolo del processo.

Poco dopo che BTC-e ha cessato le operazioni, il suo successore, WEX, ha fatto appello agli utenti di BTC-e, offrendosi di riprendere a fare trading dai loro account e anche di ottenere rimborsi per i fondi persi. Tuttavia, anche WEX ha chiuso, un anno dopo, vittima di conflitti interni e lotte intestine. I portafogli WEX sono stati prosciugati di milioni di dollari in Cripto, CoinDesk segnalato al momento.

Nel 2019, un altro cittadino russo, Alexei Bilyuchenko,confessatodi essere l'amministratore di WEX con il controllo di tutti i fondi, ma ha detto di essere stato costretto a trasferire tutto il denaro a due ufficiali non identificati del Servizio di sicurezza federale russo (FSB) che lo hanno arrestato e gli hanno estorto il denaro, secondo i materiali del caso penaleottenuto dalla BBC.

Secondo ex utenti di WEX, Bilyuchenko si trova attualmente nel carcere di Matrosskaya Tishina a Mosca.