Bitcoin se recupera del extinto BTC-e, según un informe

El alijo de Bitcoin inactivo durante mucho tiempo del extinto intercambio de Cripto BTC-e se ha estado moviendo en la cadena de bloques durante las últimas dos semanas, dijo un miembro anónimo de un canal ruso de Telegram. observóel jueves.

La billetera recibió 3,299 BTC de la billetera conocida de BTC-e en noviembre de 2022, en el primera transacciónLa billetera BTC-e se envió desde 2017. En aquel entonces, la billeteraenvió 10.000 Bitcoin (165 millones de dólares) a dos destinatarios no identificados. El 14 de marzo, una de las billeteras receptoras comenzó... emocionante fondos nuevamente, y eventualmente enviar pequeñas partes a bolsas y mesas de comercio extrabursátil (OTC), presumiblemente para retirar el Bitcoin.

La firma de análisis de blockchain Crystal Blockchainconfirmado Al sitio web de Cripto en ruso Forklog se le informó que partes más pequeñas de esos 3299 BTC se han enviado a los intercambios KuCoin y MEXC, así como a una mesa OTC llamada BTC2pm.

Según los datos en cadena, alrededor de 2,75 BTC llegaron a KuCoin en dos transacciones a través de varias billeteras intermediarias y 1 BTC fuea MEXC.

CoinDesk solicitó comentarios a KuCoin y MEXC, pero no recibió respuesta hasta el momento de la publicación.

Rastro de BTC-e

Las fuerzas del orden estadounidenses clausuraron BTC-e en 2017 y arrestaron a su presunto operador, el ciudadano ruso Alexander Vinnik, en un centro turístico NEAR de Tesalónica, Grecia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó de lavado de dinero y otros delitos.

Después de una temporada en una prisión griega, entoncesun juicio en FranciaVinnik finalmente fueextraditadoa los EE.UU. en agosto para enfrentarseacusaciónPor “intrusiones informáticas y hackeos, estafas de ransomware, planes de robo de identidad, funcionarios públicos corruptos y redes de distribución de narcóticos”. Actualmente se encuentra en la cárcel de Santa Rita en Dublin, California, según el expediente judicial.

Poco después del cese de operaciones de BTC-e, su sucesor, WEX, apeló a los usuarios de BTC-e, ofreciéndoles reanudar las operaciones desde sus cuentas y obtener reembolsos por los fondos perdidos. Sin embargo, WEX también cerró un año después, víctima de conflictos y disputas internas. Las billeteras de WEX fueron vaciadas de millones de dólares en Cripto( CoinDesk) . reportado En el momento.

En 2019, otro ciudadano ruso, Alexei Bilyuchenko,confesóser el administrador de WEX en control de todos los fondos, pero dijo que se vio obligado a transferir todo el dinero a dos oficiales no identificados del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) que lo detuvieron y extorsionaron el dinero, según los materiales del caso penalobtenido por la BBC.

Bilyuchenko se encuentra actualmente en la prisión Matrosskaya Tishina en Moscú, según ex usuarios de WEX.