Il CFO Celsius arrestato per accuse legate al precedente lavoro presso l'azienda di Moshe Hogeg

Yaron Shalem, direttore finanziario della piattaforma di prestito in Criptovaluta Celsius, è stato ONE dei sette persone arrestate a Tel Aviv questo mese in collaborazione con il magnate israeliano Cripto Moshe Hogeg, ha confermato CoinDesk .

Tre fonti in Israele hanno confermato l'arresto di Shalem. In un tweet di venerdì, Celsius ha affermato di essere stata "recentemente informata di un'indagine della polizia in Israele che coinvolge un dipendente", senza fare il nome della persona.

"Sebbene ciò non sia in alcun modo correlato al tempo o al lavoro del dipendente presso@CelsiusNetwork, il dipendente è stato immediatamente sospeso. Abbiamo anche verificato che nessun bene è stato smarrito o gestito male", iltwittare disse.

In Israele i procedimenti giudiziari si svolgono generalmente in pubblico, tranne in determinate circostanze attenuanti, quando può essere imposto il bavaglio alle indagini per proteggere l'identità delle persone coinvolte, come nel caso delle persone coinvolte nell'inchiesta Hogeg.

Il nome di Shalem è stato incluso, insieme ad altri 17, tra cui quello di Hogeg, in un'appendice a un documento recante l'intestazione dell'unità nazionale di indagine sulle frodi della polizia israeliana. La pagina, esaminata da CoinDesk, è stata timbrata il 15 novembre dal giudice Erez Melamed del tribunale di Rishon Lezion. Dall'appendice non è chiaro a quale tipo di documento fosse allegata. Tuttavia, la data sul timbro è di tre giorni prima Polizia israelianahanno dichiarato di aver arrestato otto individui,compreso Hogeg, con l'accusa di riciclaggio di denaro, frode e violenza sessuale.

Celsius non ha risposto alle richieste di commento. Le chiamate alla polizia israeliana hanno ricevuto risposta con un messaggio preregistrato, o non hanno ricevuto risposta. Quando CoinDesk ha chiamato il numero elencato per un certo Yaron Shalem a Tel Aviv e ha chiesto di lui, la persona che ha risposto ha riattaccato.

In un “chiedimi-qualsiasi-cosa" su Twitter martedì sera, un membro dello staff Celsius ha affermato di non poter confermare o negare se Shalem fosse ONE degli ex soci di Hogeg ad essere stato arrestato.

Shalem è entrato a far parte Celsius all'inizio di quest'anno. Da gennaio 2014 a marzo 2018 ha ha lavorato come CFO per Singulariteam, una società di capitale di rischio lanciata da Hogeg.

Non è chiaro per quale accusa Shalem sia stato arrestato. Non è chiaro nemmeno chi fossero gli altri sei individui che sarebbero stati arrestati insieme a Hogeg.

Hogeg è stato coinvolto in controversie in passato, gran parte dei quali risale al boom dell'offerta iniziale di monete (ICO) del 2017. Shalem è stato nominato in una causa contro Hogeg a gennaio 2019, intentata dall'investitore cinese Zhewen Hu,Il Times of Israel ha riportato.

Alex Mashinsky, fondatore e CEO di Celsius, è stato consulente di Sirin Labs di Hogeh fino al 2019, secondo un versione archiviatadel sito web di quest'ultima startup.

Celsius ha avuto la sua parte di problemi negli ultimi mesi. A settembre, gli enti di regolamentazione dei titoli negli stati americani del Texas e del New Jersey metti Celsius sotto il microscopio, sostenendo che il prodotto di prestito della società era qualificato come titolo non registrato.