Director financiero de Celsius arrestado por cargos relacionados con su antiguo trabajo en la firma de Moshe Hogeg

Yaron Shalem, director financiero de la plataforma de préstamos de Criptomonedas Celsius, fue ONE de los siete personas detenidas en Tel Aviv este mes en relación con el magnate de Cripto israelí Moshe Hogeg, confirmó CoinDesk .

Tres fuentes en Israel confirmaron el arresto de Shalem. En un tuit del viernes, Celsius afirmó haber tenido conocimiento recientemente de una investigación policial en Israel que involucra a un empleado, sin identificar a la persona.

“Si bien esto no está relacionado de ninguna manera con el tiempo o el trabajo del empleado en@CelsiusNetworkEl empleado fue suspendido de inmediato. También hemos verificado que no se extravió ni se manejó indebidamente ningún activo.piar dicho.

Los procedimientos judiciales en Israel generalmente se llevan a cabo en público, excepto en ciertas circunstancias atenuantes en las que se puede imponer una orden de silencio sobre una investigación para proteger la identidad de las personas involucradas, como es el caso de las personas que forman parte de la investigación de Hogeg.

El nombre de Shalem se incluyó, junto con el de otros 17, incluido el de Hogeg, en un apéndice de un documento con el membrete de la unidad nacional de investigación de fraudes de la policía israelí. La página, revisada por CoinDesk, fue sellada el 15 de noviembre por el juez Erez Melamed del Tribunal de Magistrados de Rishon Lezion. El apéndice no aclara a qué tipo de documento se adjuntaba. Sin embargo, la fecha del sello es tres días antes. policía israelídijeron que habían arrestado a ocho personas,incluido Hogeg, bajo sospecha de lavado de dinero, fraude y agresión sexual.

Celsius no respondió a las solicitudes de comentarios. Las llamadas a la policía israelí fueron respondidas con un mensaje pregrabado, o directamente no se respondieron. Cuando CoinDesk llamó al número registrado de Yaron Shalem en Tel Aviv y preguntó por él, la persona que contestó colgó.

En un “Pregúntame lo que quieras" El martes por la noche, en Twitter, un miembro del personal de Celsius dijo que no podía confirmar ni negar si Shalem era ONE de los ex asociados de Hogeg que habían sido arrestados.

Shalem se unió a Celsius a principios de este año. De enero de 2014 a marzo de 2018, Trabajó como director financiero de Singulariteam, una empresa de capital de riesgo lanzada por Hogeg.

No está claro por qué cargos fue arrestado Shalem. Tampoco está claro quiénes eran las otras seis personas que, según se informa, fueron arrestadas junto con Hogeg.

Hogeg ha estado involucrado en controversias en el pasado., gran parte de ella se remonta al auge de la oferta inicial de monedas (ICO) de 2017. Shalem fue nombrado en una demanda contra Hogeg en enero de 2019, presentada por el inversor chino Zhewen Hu,El Times of Israel informó.

Alex Mashinsky, fundador y director ejecutivo de Celsius, fue asesor de Sirin Labs de Hogeh en 2019, según un informe versión archivadadel sitio web de esta última startup.

Celsius ha tenido sus propios problemas en los últimos meses. En septiembre, los reguladores de valores de los estados de Texas y Nueva Jersey, en EE. UU. poner Celsius bajo el microscopio, alegando que el producto crediticio de la compañía calificaba como un título no registrado.