Consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti: Bitcoin deve essere compreso, non temuto

Un think tank che fornisce consulenza a diverse agenzie governative degli Stati Uniti sta ora esplorando le potenziali minacce che Bitcoin rappresenta per la sicurezza nazionale.

Ancora nelle sue fasi iniziali, la ricerca è guidata dal direttore dell'analisi presso il Center on Sanctions and Illicit Finanza di Washington, DC, ed è concepita per raccogliere dati su come gli attori statali potrebbero attualmente utilizzare Bitcoin e altre criptovalute per eludere le sanzioni.

Contrariamente ad alcuni infiammatorichiamate per vietare i Bitcoin, tuttavia, la ricerca, condotta da Yaya J Fanusie della Foundation for the Defense of Democracies, sta esaminando tanto il modo in cui la blockchain può aiutare a prevenire attività illecite quanto il modo in cui può consentirle.

Dopo aver trascorso sette anni come analista economico e antiterrorismo nella CIA, Fanusie ha dichiarato a CoinDesk:

"Ciò di cui c'è bisogno è una discussione più informata su quali potrebbero essere le implicazioni, perché c'è così tanta difensività: c'è difensività da entrambe le parti, e penso che dovremmo andare un BIT ' al centro, evidenziare le potenziali minacce, ma anche evidenziare i benefici che ne derivano".

La Foundation for the Defense of Democracies è un'organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 2001 per fornire consulenza ai membri del Congresso, alle agenzie federali, al Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e ad altre agenzie su come prevenire il terrorismo in tutto il mondo.

Fanusie è stato assunto nel 2015, quando ha iniziato a esaminare le potenziali minacce alla sicurezza nazionale derivanti da Bitcoin e altre criptovalute. All'epoca, era scettico sul fatto che le affermazioni per lo più non verificabili fossero vere. Ma quando ha scoperto una nota organizzazione terroristica che usava Twitter per raccogliere fondi per le armi, ha intensificato <a href="https://www.thecipherbrief.com/column/private-sector/new-frontier-terror-fundraising-bitcoin-1089">https://www.thecipherbrief.com/column/private-sector/new-frontier-terror-fundraising-bitcoin-1089</a> la sua ricerca.

Poi il mese scorso, CoinDesk segnalatoche il governo svedese aveva costituito una società di capitale di rischio che avrebbe iniziato a investire in Iran utilizzando questo metodo di pagamento.

Utilizzando Bitcoin per incorporare In Svezia, che come il resto d'Europa ha una Politiche più rilassata sulle sanzioni contro l'Iran, la startup Brave New World Investments sta contribuendo ad aprire la strada a quella che potrebbe rivelarsi una via legale per aggirare le sanzioni statunitensi.

Ma, secondo Fanusie, la potenziale minaccia non dovrebbe essere esagerata. "Bitcoin da solo non compenserà tutti gli sbocchi che sono tagliati fuori", ha detto, aggiungendo:

"Non sarà la grande scappatoia che consentirà di convogliare miliardi di dollari verso il regime iraniano".

Visione equilibrata

Allo stesso modo, Fanusie ha cercato di moderare le crescenti preoccupazioni diffuse dai media circa l'uso Bitcoin come parte degli attacchi ransomware "WannaCry", in cui si stima che a 200.000 vittime sia stato chiesto di pagare in Bitcoin per riavere accesso ai file crittografati del computer.

Invece di concentrarsi sulla potenziale minaccia che Bitcoin potrebbe rappresentare, Fanusie ha affermato che gli attacchi informatici sono un'ulteriore prova di come Bitcoin consenta "transazioni che le autorità finanziarie T possono interdire".

"Questo non è illecito di per sé", ha detto Fanusie. "È solo un modo più recente e sempre più comune di effettuare transazioni che serve a chiunque cerchi metodi di pagamento alternativi".

In futuro, ha affermato, le indagini forensi informatiche sui crimini online più tradizionali dovranno probabilmente essere condotte "di pari passo" con le indagini sulla blockchain stessa.

Fanusie ha detto:

"La lezione da trarre è che chi è preoccupato per la Finanza illecita deve avere familiarità con queste criptovalute, non per temere questa Tecnologie, ma per lavorare in quello che è un mondo sempre più digitale e informatico".

Blockchain e democrazia

Nella sua infanzia, la Tecnologie blockchain, che rende gli intermediari meno necessari (o per niente necessari), è stata sviluppata a partire dal "desiderio di libertà", secondo Fanusie. "Un desiderio di un modo più democratico di effettuare transazioni o interagire".

Sebbene le potenziali minacce alla sicurezza nazionale, come la raccolta di fondi per il terrorismo, l'elusione delle sanzioni e il riscatto di infrastrutture vitali, continuino a meritare di essere studiate, Fanusie ha anche sottolineato la necessità di Imparare di più anche sui suoi benefici.

Ha menzionato la crescente prevalenza di exchange Criptovaluta che conducono verifiche di due diligence "know-your-customer" (KYC) e antiriciclaggio (AML) come prova di come i prodotti realizzati con blockchain possano contribuire a eliminare la necessità di intermediari, pur continuando a rispettare le protezioni internazionali.

Ha anche citato la crescente esplorazione della blockchain da parte dei fornitori di infrastrutture della supply chain come possibile modo per prevenire il riciclaggio di denaro basato sul commercio, dove il prezzo dei beni importati viene aumentato o diminuito per inviare denaro o addebitare commissioni per attività illecite.

"Dovrebbe essere più difficile trafficare armi, droga o riciclare denaro sporco per convogliare più denaro verso una causa che potrebbe essere usata per un gruppo terroristico", ha affermato Fanusie.

Cercare la comprensione

Dalle ricadute degli attacchi di riscatto WannaCry sono emersi numerosi studi formali.

Proprio questa settimana, uno sforzo da parte del Congresso degli Stati Uniti per migliorarecapirepotenziali collegamenti tra criptovalute e terrorismo, e un nuovocollaborazione Sono stati annunciati entrambi i contratti di collaborazione tra l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine e la società di analisi blockchain Chainalysis.

Per quanto riguarda Fanusie, oltre a comprendere meglio cosa potrebbe significare se l'utilizzo Criptovaluta aumentasse in Iran, afferma di voler Imparare di più su altri modelli di utilizzo, ad esempio in Cina e in altre nazioni e città in tutto il mondo, e su come le banche centrali potrebbero implementare varie soluzioni blockchain.

Ha concluso:

"Dovremmo davvero riflettere, da una prospettiva statunitense, su cosa significhi se gli USA sono indietro? Se i decisori Politiche T lo capiscono. Cosa significa per gli interessi strategici della sicurezza nazionale? Non sto nemmeno rispondendo alla domanda. Sto ponendo la domanda."

Pentagonoimmagine tramite Shutterstock