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Investigation
Le ministère américain de la Justice enquête sur les activités de Signature Bank avec des clients Crypto , selon Bloomberg.
Les procureurs examinaient la banque favorable aux crypto-monnaies avant que les régulateurs ne la saisissent, ont déclaré des personnes proches du dossier à Bloomberg.
L'émetteur de stablecoin Paxos fait l'objet d'une enquête du régulateur de New York
La portée de l’enquête liée à la cryptographie n’est pas encore claire.
La plateforme d'échange de Crypto Kraken fait l'objet d'une enquête de la SEC, un accord pourrait intervenir prochainement, selon Bloomberg.
Le régulateur américain est dans les dernières étapes d'une enquête sur la possible vente par la société de titres non enregistrés, selon le rapport.
L'action Silvergate chute suite à une enquête du ministère de la Justice liée aux transactions FTX et Alameda.
Les actions de la banque Crypto ont chuté de près de 30 % après la publication d'un article de Bloomberg jeudi.
Un Britannique condamné à quatre ans et demi de prison pour avoir volé 2,5 millions de dollars en Crypto
Wybbo Wirsma, un Néerlandais d'origine qui vivait au Royaume-Uni, a fait l'objet d'une enquête pendant cinq ans avant de plaider coupable devant un tribunal d'Oxford jeudi.
Le prêteur de Crypto Nexo visé par une enquête en Bulgarie pour blanchiment d'argent présumé et infractions fiscales
Les autorités affirment avoir la preuve qu'un utilisateur de Nexo a été officiellement déclaré financier du terrorisme.
L'opérateur d'échange de Crypto Bithumb fait l'objet d'une enquête des autorités fiscales sud-coréennes : rapport
L'ancien président de Bithumb Holdings, qui exploite une bourse de Crypto dans le pays, a récemment été acquitté des accusations de fraude.
Nishad Singh, ancien directeur de l'ingénierie de FTX, cherche un accord avec les autorités fédérales : rapport
Singh pourrait détenir des informations essentielles pour démontrer comment Sam Bankman-Fried a violé de nombreuses lois fédérales sur le Finance des campagnes.
Des enquêteurs américains assignent à comparaître des fonds spéculatifs dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent de Binance.
Les autorités n'ont pas porté plainte contre la société, qui a fait l'objet d'un examen minutieux après l'effondrement de son concurrent FTX, a rapporté le Washington Post.
La SEC enquête sur la diligence raisonnable des investisseurs de FTX : Reuters
L'autorité de régulation des valeurs mobilières cherche à savoir si les financiers ont fait leurs devoirs avant d'investir dans une bourse de Crypto qui a depuis été accusée de gouvernance bâclée.
