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DOJ
Un blanchisseur présumé de Crypto lié à des attaques de rançongiciels plaide coupable de complot.
Denis Dubnikov a été arrêté aux Pays-Bas et extradé vers les États-Unis l’année dernière.
L'action Silvergate chute suite à une enquête du ministère de la Justice liée aux transactions FTX et Alameda.
Les actions de la banque Crypto ont chuté de près de 30 % après la publication d'un article de Bloomberg jeudi.
Le ministère de la Justice affirme que Sam Bankman-Fried a tenté d'influencer le témoignage d'un témoin et demande l'interdiction des communications.
Un document judiciaire déposé par les procureurs vendredi allègue que Bankman-Fried a envoyé un message au conseiller juridique général de FTX US, Ryne Miller, sur Signal, lui demandant de se reconnecter et de «VET les choses entre eux ».
Le Bitcoin chute après avoir atteint un sommet de plusieurs mois en raison des inquiétudes du ministère de la Justice et de la politique agressive de la Fed
Plus tôt mercredi, la Crypto avait atteint son point le plus élevé depuis avant l'effondrement de FTX.
Le problème du FTX au Congrès : un membre sur trois a reçu de l'argent des dirigeants des plateformes d'échange de Crypto
La session a commencé avec 196 législateurs américains qui ont reçu des contributions directes de Sam Bankman-Fried et d'autres anciens dirigeants de FTX, et beaucoup d'entre eux tentent toujours de s'en débarrasser.
DCG Reportedly Probed For Genesis Transfers
Barry Silbert’s Digital Currency Group (DCG) is reportedly being investigated by the U.S. Department of Justice’s (DOJ) Eastern District of New York and the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), according to Bloomberg. The entities are examining financial transfers between DCG and its Genesis unit. DCG is the parent company of CoinDesk. Pacific Street Managing Director Gareth Rhodes shares his analysis.
La CFTC allègue une manipulation du marché contre un exploiteur des Marchés de la mangue
Le ministère de la Justice a arrêté Avraham Eisenberg l’année dernière pour des accusations similaires.
Le conglomérat Crypto DCG fait l'objet d'une enquête du ministère de la Justice et de la SEC : rapport
Les enquêtes, qui semblent en être à un stade précoce, se concentrent sur les transferts financiers entre DCG et son unité Genesis, selon le rapport de Bloomberg.
New Judge Assigned in Sam Bankman-Fried Case; DOJ Launches Criminal Probe Into $400M FTX Hack: Report
U.S. District Judge Lewis Kaplan has been assigned to preside over the fraud case against former FTX CEO Sam Bankman-Fried. Meanwhile, Bloomberg reports the U.S. Department of Justice has launched a criminal probe into the alleged hack that drained nearly $400 million out of FTX-controlled wallets the night the Bahamas-based exchange filed for bankruptcy.
Le cofondateur du système pyramidal OneCoin plaide coupable ; la « CryptoQueen » est toujours recherchée.
Karl Greenwood a admis avoir été accusé de fraude électronique fédérale et de blanchiment d'argent dans l'escroquerie OneCoin de 4 milliards de dollars, a déclaré le ministère américain de la Justice.
