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New Judge Assigned in Sam Bankman-Fried Case; DOJ Launches Criminal Probe Into $400M FTX Hack: Report
U.S. District Judge Lewis Kaplan has been assigned to preside over the fraud case against former FTX CEO Sam Bankman-Fried. Meanwhile, Bloomberg reports the U.S. Department of Justice has launched a criminal probe into the alleged hack that drained nearly $400 million out of FTX-controlled wallets the night the Bahamas-based exchange filed for bankruptcy.
Le cofondateur du système pyramidal OneCoin plaide coupable ; la « CryptoQueen » est toujours recherchée.
Karl Greenwood a admis avoir été accusé de fraude électronique fédérale et de blanchiment d'argent dans l'escroquerie OneCoin de 4 milliards de dollars, a déclaré le ministère américain de la Justice.
Le gouvernement américain veut « envoyer un message » au Crypto avec l'arrestation de SBF, déclare un ancien procureur américain
Renato Mariotti, désormais associé au sein du cabinet d'avocats international Bryan Cave Leighton Paisner, explique pourquoi les régulateurs sont « impatients de planter un drapeau » sur l'industrie de la Crypto .
Comprendre les accusations portées contre Sam Bankman-Fried
La SEC, la CFTC et le DOJ traitent le fondateur de FTX comme un criminel ambitieux et calculateur.
Les procureurs américains envisagent d'inculper Binance et ses dirigeants pour de possibles violations de blanchiment d'argent, selon Reuters.
Le ministère de la Justice a également discuté d'un éventuel accord de plaidoyer avec les avocats de Binance, ajoute le rapport.
Deux citoyens estoniens accusés d'avoir organisé une série d'escroqueries Crypto totalisant 575 millions de dollars
Selon le ministère de la Justice, les deux hommes ont utilisé des sociétés écrans pour blanchir les produits de leurs opérations frauduleuses et acheter des voitures de luxe et des biens immobiliers en Estonie.
Le bureau du procureur de Manhattan ouvre une enquête sur l'effondrement de FTX, selon Reuters
L'enquête fait ONE d'une série d'enquêtes sur les opérations de l'entreprise désormais en faillite.
Les États-Unis accusent cinq ressortissants russes d'avoir utilisé des Crypto pour contourner les sanctions et introduire des contrebandes.
Les accusés auraient blanchi des « millions de dollars » en utilisant Tether.
Les mixeurs de Crypto n'ont T « ralenti » les enquêtes du ministère de la Justice, selon le directeur
Eun Young Choi, directeur de l'équipe de lutte contre la Crypto du ministère américain de la Justice, a déclaré que les mélangeurs provoquent un « effet multiplicateur » mais ne ralentissent T « nécessairement » les enquêtes.
Threat of DOJ Examiner Likely ‘Forced’ Celsius Into Action, Legal Expert Says
Crypto lender Celsius’ third bankruptcy hearing on Thursday focused on which customers are eligible to receive funds back. Hodder Law Firm Managing Partner Sasha Hodder discusses the DOJ examiner’s impact on Celsius’ cooperation. Plus, whether Celsius has enough funds after receiving roughly $80 million from maturing loans and tax savings.
