La plateforme d'échange de Crypto russe Garantex, fermée, devient Grinex, selon Global Ledger.

Moins de deux semaines après avoir été démantelé par les autorités internationales chargées de l'application de la loi, Garantex, une plateforme d'échange de Crypto russe populaire auprès des gangs de ransomwares et des oligarques qui échappent aux sanctions, aurait déjà renaît de ses cendres, se rebaptisant Grinex.

Selon un nouveau rapport de la société suisse d'analyse blockchain Global Ledger, une série de données, on-chain et off-chain, indiquent que Grinex est le successeur direct de Garantex. Une partie des liquidités de Garantex, notamment l'intégralité de ses avoirs en stablecoin A7A5 adossé au rouble, a déjà été transférée vers des portefeuilles contrôlés par Grinex.

Lex Fisun, PDG de Global Ledger, a déclaré à CoinDesk qu'outre les données on-chain reliant Garantex à Grinex, de nombreux indices off-chain suggèrent une étroite connexion entre les deux plateformes. Fisun a souligné la croissance rapide de Grinex, qui, selon lui, a dépassé les 40 millions de dollars de volume en seulement deux semaines, ainsi que les nombreux liens entre les deux plateformes sur les réseaux sociaux.

Bien que d'autres grandes sociétés d'analyse de blockchain, notamment TRM Labs et Chainalysis, n'aient pas encore confirmé les conclusions de Global Ledger, le responsable du renseignement de sécurité nationale de Chainalysis, Andrew Fierman, a déclaré à CoinDesk qu'il avait vu plusieurs indicateurs indiquant que Grinex était susceptible d'être la nouvelle marque de Garantex.

Fierman a cité un récent commentaire sur Telegram de Sergey Mendeleev, ONEun des fondateurs de Garantex, annonçant la création de Grinex et affirmant que les similitudes entre les deux plateformes étaient aléatoires – suivi de deux émojis rieurs aux éclats. Fierman et Fisun ont tous deux déclaré à CoinDesk que de nombreux utilisateurs de Garantex se rendaient dans les bureaux de Garantex en Europe et au Moyen-Orient pour transférer leurs Crypto de Garantex vers Grinex. Tous deux ont également souligné les similitudes des interfaces utilisateur des deux plateformes.

Bien que les preuves soient certainement convaincantes, Fierman a déclaré que tant que Chainalysis n'aura pas terminé son examen de l'infrastructure de Grinex, il ne pourra pas valider définitivement l'exactitude du rapport de Global Ledger.

Mais si Grinex est bien une nouvelle marque de Garantex, ce ne serait T la première fois qu'une plateforme d'échange sanctionnée se restructure après une fermeture. En 2017, la plateforme d'échange Crypto russe BTC-E a été fermée par les forces de l'ordre américaines, puis rebaptisée WEX. WEX n'a ​​cependant T fait long feu : elle a fermé ses portes un an plus tard en raison de conflits internes et de luttes intestines entre ses dirigeants restants. De même, la plateforme d'échange russe Suex, déjà sanctionnée, a été rebaptisée Chatex, puis à nouveau sanctionnée.

Le problème des sanctions

La renaissance rapide de Garantex démontre le défi des sanctions, en particulier contre les opérations criminelles telles que les échanges non conformes, les marchés du darknet et les gangs de ransomware qui peuvent simplement se transformer pour éviter d'être détectés.

« Le contournement des sanctions est inévitable », a déclaré Fierson. « Car si vous êtes sanctionné, vous T simplement de ne plus pouvoir effectuer de transactions financières. Vous chercherez à éviter d'être repéré, par tous les moyens, que ce soit en créant des sociétés écrans ou de nouveaux portefeuilles de Crypto . Plus l'opération est importante et importante, plus il faudra être techniquement avancé pour la faire fonctionner. »

Feirson a déclaré que ce problème n'est T propre à la Crypto, mais que les sanctions liées à la cryptographie offrent aux forces de l'ordre une opportunité unique de Réseaux sociaux l'argent une fois les sanctions mises en place.

« La particularité de la blockchain réside dans sa transparence et son immuabilité. Ainsi, ce qui se passe lorsqu'une entreprise est fermée est examiné de plus près », a déclaré Fierson. « Il y a beaucoup plus à examiner sur la blockchain. Garantex est fermée, ses avoirs en Tether sont saisis, mais cela ne les empêche T de transférer d'autres actifs. Il est possible de surveiller ce qu'il advient de ces fonds après la fermeture officielle. »

Un réseau de successeurs potentiels semblable à une hydre

Que Grinex soit Garantex 2.0 ou non, il existe un certain nombre d'autres échanges Crypto russes non conformes, désireux et disposés à prendre sa place.

Ari Redbord, responsable mondial des Juridique et des affaires gouvernementales chez TRM Labs, a déclaré à CoinDesk qu'il était tout simplement « trop tôt » pour évaluer définitivement la relation entre Grinex et Garantex. « Cela dit, il est clair que d'autres plateformes d'échange non conformes à haut risque tenteront de combler le vide Finance illicite laissé par Garantex », a-t-il ajouté.

Un récent rapport client de TRM Labs a nommé plusieurs successeurs possibles, notamment les bourses russes à haut risque ABCEX et Keine-Exchange.

Retrait de Garantex

Garantex a été démantelé par les forces de l'ordre internationales des États-Unis, de l'Allemagne et de la Finlande lors d'une opération conjointe au début du mois, qui a saisi son domaine et ses serveurs.

Le Département du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain a sanctionné la bourse pour la première fois en 2022, l'accusant de faciliter sciemment le blanchiment d'argent pour les gangs de ransomware comme Black Basta et Conti, ainsi que pour les Marchés du darknet comme Hydra.

Selon les documents judiciaires, la clientèle de Garantex comprenait également l'escouade de piratage informatique approuvée par l'État nord-coréen, The Lazarus Group, à l'origine du récent piratage de Bybit pour 1,4 milliard de dollars, ainsi que des oligarques russes qui ont utilisé le service pour échapper aux sanctions après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Deux opérateurs de Garantex, Aleksej Besciokov, ressortissant lituanien et résident russe, et Aleksandr Mira Serda, citoyen russe et résident des Émirats arabes unis, ont été accusés de complot de blanchiment d'argent en lien avec leur travail avec Garantex.Besciokov a été arrêtéalors qu'il était en vacances avec sa famille en Inde au début du mois, et devrait être extradé vers les États-Unis pour faire face à des accusations.