Nag-rebrand ang Na-shutter na Russian Crypto Exchange Garantex bilang Grinex, Global Ledger Finds

Wala pang dalawang linggo matapos itong alisin ng mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas ng internasyonal, ang Garantex — isang Russian Crypto exchange na sikat sa mga ransomware gang at mga oligarch na umiiwas sa mga parusa — ay bumangon na umano mula sa abo, na binago ang sarili bilang Grinex.

Ayon sa isang bagong ulat mula sa Swiss blockchain analytics firm na Global Ledger, ang dami ng on at off-chain na data ay nagpapahiwatig na ang Grinex ay direktang kahalili ng Garantex. Ang ilang liquidity mula sa Garantex, kabilang ang lahat ng mga hawak ng Garantex ng isang ruble-backed stablecoin na tinatawag na A7A5, ay inilipat na sa mga wallet na kontrolado ng Grinex.

Sinabi ng CEO ng Global Ledger na si Lex Fisun sa CoinDesk na, bilang karagdagan sa on-chain na data na nagkokonekta sa Garantex sa Grinex, nagkaroon ng maraming off-chain na indikasyon na ang dalawang palitan ay malapit na konektado. Itinuro ni Fisun ang mabilis na paglago ng Grinex, na aniya ay lumampas sa $40 milyon sa dami sa loob lamang ng dalawang linggo, pati na rin ang isang host ng social media ties sa pagitan ng dalawang palitan.

Kahit na ang iba pang mga pangunahing kumpanya ng blockchain analytics, kabilang ang TRM Labs at Chainalysis, ay hindi pa nakumpirma ang mga natuklasan ng Global Ledger, sinabi ni Chainalysis' Head of National Security Intelligence Andrew Fierman sa CoinDesk na nakakita siya ng ilang mga indicator na ang Grinex ay malamang na maging rebrand ng Garantex.

Itinuro ni Fierman ang isang kamakailang komento sa Telegram mula kay Sergey Mendeleev, ONE sa mga orihinal na tagapagtatag ng Garantex, na nag-aanunsyo ng paglikha ng Grinex at sinasabing random ang anumang pagkakatulad sa pagitan ng dalawang palitan - sinundan ng dalawang umiiyak na tumatawa na emojis. Parehong sinabi ni Fierman at Fisun sa CoinDesk na maraming ulat ng mga gumagamit ng Garantex na pumupunta sa mga in-person na opisina ng Garantex sa Europa at Gitnang Silangan at inilipat ang kanilang Crypto mula sa Garantex patungo sa Grinex. Parehong itinuro ang pagkakatulad sa mga interface ng gumagamit ng dalawang platform.

Bagama't tiyak na nakakahimok ang ebidensya, sinabi ni Fierman na hanggang sa makumpleto ng Chainalysis ang pagsusuri nito sa imprastraktura ng Grinex, hindi nito tiyak na mapatunayan ang katumpakan ng ulat ng Global Ledger.

Ngunit, kung ang Grinex ay, sa katunayan, ay isang rebrand ng Garantex, T ito ang unang pagkakataon na ang isang sanctioned exchange ay muling ginawa ang sarili pagkatapos ng shutdown. Noong 2017, ang Russian Crypto exchange na BTC-E ay inalis ng tagapagpatupad ng batas ng Amerika, at pagkatapos ay muling binansagan bilang WEX. T rin nagtagal ang WEX — nagsara ito makalipas ang isang taon dahil sa panloob na salungatan at in-away sa natitira nitong pamunuan. Katulad nito, ang pinahintulutang Russian exchange na Suex ay muling binansagan bilang Chatex, at pagkatapos ay muling pinahintulutan.

Ang gulo sa sanction

Ang mabilis na pagbabagong-buhay ng Garantex ay nagpapakita ng hamon ng mga parusa, lalo na laban sa mga kriminal na operasyon tulad ng mga hindi sumusunod na palitan, darknet marketplace at ransomware gang na maaaring mag-morph na lang para maiwasan ang pagtuklas.

"Ang pag-iwas sa mga parusa ay magaganap," sabi ni Fierson. "Dahil kung mabibigyan ka ng sanction, T mo lang tatanggapin na hindi ka na makakapagsagawa ng anumang mga transaksyon sa pananalapi. Titingnan mo upang maiwasan ang pagtuklas, gayunpaman, maaaring ito ay sa pamamagitan ng paglikha ng mga kumpanya ng shell, paglikha ng mga bagong Crypto wallet - at kung mas malaki ang operasyon, at mas prominente, mas advanced sa teknikal na kailangan mo upang aktwal itong gumana."

Sinabi ni Feirson na ang problemang ito ay T natatangi sa Crypto, ngunit ang mga parusang nauugnay sa crypto ay nag-aalok sa pagpapatupad ng batas ng isang natatanging pagkakataon upang Social Media ang pera pagkatapos mailapat ang mga parusa.

"Ang natatanging aspeto sa blockchain ay na ito ay transparent at hindi nababago, at kaya kung ano ang mangyayari kapag ang isang kumpanya ay naisara ay mas napagmasdan," sabi ni Fierson. "Marami pang susuriin on-chain. Ang Garantex ay isinara, ang kanilang mga Tether holdings ay nasamsam, ngunit T iyon pumipigil sa kanila sa paglipat ng iba pang mga asset. May pagkakataon na subaybayan kung ano ang mangyayari sa mga pondong iyon pagkatapos ng opisyal na pagsasara."

Isang mala-hydra na network ng mga potensyal na kahalili

Kung ang Grinex ay Garantex 2.0 o hindi, may ilang iba pang hindi sumusunod na Russian Crypto exchange na sabik at handang pumalit sa lugar nito.

Sinabi ni Ari Redbord, pandaigdigang pinuno ng Policy at mga gawain ng gobyerno sa TRM Labs, sa CoinDesk na ito ay "masyadong maaga" upang tiyak na masuri ang relasyon sa pagitan ng Grinex at Garantex. "Sabi, malinaw na susubukan ng ibang high-risk non-compliant exchange na punan ang bawal Finance na iniwan ng Garantex," dagdag niya.

Ang isang kamakailang ulat ng kliyente mula sa TRM Labs ay pinangalanan ang ilang posibleng mga kahalili, kabilang ang mga high-risk na Russian exchange na ABCEX at Keine-Exchange.

Ibaba ang Garantex

Ang Garantex ay binuwag ng internasyunal na pagpapatupad ng batas mula sa U.S., Germany at Finland sa isang pinagsamang operasyon noong nakaraang buwan, na kinuha ang domain at mga server nito.

Unang pinahintulutan ng US Treasury's Department of Foreign Asset Control (OFAC) ang palitan noong 2022, na inakusahan itong sadyang pinapadali ang money laundering para sa mga ransomware gang tulad ng Black Basta at Conti, gayundin ang mga darknet Markets tulad ng Hydra.

Ayon sa mga dokumento ng korte, kasama rin sa mga kliyente ng Garantex ang state-sanctioned hacking squad ng North Korea na The Lazarus Group, na nasa likod ng kamakailang $1.4 bilyong Bybit hack, gayundin ang mga oligarko ng Russia na gumamit ng serbisyo para iwasan ang mga parusa pagkatapos ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine.

Dalawa sa mga operator ng Garantex, Lithuanian national at Russian resident na si Aleksej Besciokov at Russian citizen at United Arab Emirates resident Aleksandr Mira Serda ay kinasuhan ng money laundering conspiracy kaugnay ng kanilang trabaho sa Garantex. Naaresto si Besciokov habang nagbabakasyon kasama ang kanyang pamilya sa India mas maaga nitong buwan, at inaasahang ilalabas sa U.S. upang harapin ang mga kaso.