Binance va se retirer complètement des États-Unis et payer des milliards au FinCEN et à l'OFAC en plus de l'accord avec le ministère de la Justice.

L'échange de Crypto Binance quittera les États-Unis, paiera des milliards d'amendes et nommera un contrôleur pendant cinq ans pour régler les accusations avec le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et l'Office of Foreign Asset Control (OFAC), les organismes de surveillance du blanchiment d'argent et des sanctions du département du Trésor américain, selon des communiqués de presse partagés mardi.

La plateforme d'échange versera 3,4 milliards de dollars au FinCEN et 968 millions de dollars à l'OFAC dans le cadre de ces accords, qui ont vu les deux agences accuser Binance d'avoir violé la loi sur le secret bancaire et les programmes de sanctions. Binance avait déjà déclaréelle devra payer 4,3 milliards de dollars d'amendes et de confiscationsauprès du ministère américain de la Justice pour régler les accusations de violation de la loi sur les sanctions et de manquement à un programme de connaissance du client approprié. Changpeng « CZ » Zhao, fondateur et PDG de la plateforme, démissionne de ses fonctions dans le cadre de cet accord.

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Par ailleurs, Binance quittera définitivement les États-Unis dans le cadre de son accord avec le FinCEN et nommera un contrôleur pour cinq ans chargé de superviser le programme de conformité aux sanctions de la plateforme. Le Trésor américain aura accès aux archives et aux systèmes de Binance pendant cette période.

La secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré que l'action de mardi était le plus grand règlement de l'histoire du ministère.

« Je veux m'assurer que tout le monde comprenne bien à quel point cette surveillance est sans précédent », a déclaré un haut responsable aux journalistes plus tôt mardi. « Nous ne nous contentons pas de poursuivre ces agissements répréhensibles… mais nous… faisons également sortir Binance des États-Unis. »

Le responsable a précisé que l'échange séparé appeléBinance.US, qui est le nom opérationnel de BAM Trading Services, une filiale américaine de Binance, est une entreprise de services monétaires enregistrée et n'est donc pas affectée par la sortie de Binance.

Binance a permis à des individus associés au Hamas, à l'État islamique d'Irak et de Syrie, à des personnes en Corée du Nord et dans d'autres juridictions sanctionnées, à des blanchisseurs d'argent et à des acteurs malveillants de la cybersécurité d'utiliser sa plateforme, ont déclaré les agences.

« En ne respectant pas les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de sanctions, Binance a permis à une série d'acteurs illicites d'effectuer librement des transactions sur la plateforme », indique le communiqué de presse.

MISE À JOUR (21 novembre 2023, 20h55 UTC) :Ajoute les commentaires de Janet Yellen.