Binance na Gumawa ng 'Kumpletong Paglabas' Mula sa U.S., Magbayad ng Bilyon-bilyon sa FinCEN, OFAC sa Itaas ng DOJ Settlement

Aalis sa US ang Crypto exchange Binance, magbabayad ng bilyun-bilyong multa at magtatalaga ng monitor sa loob ng limang taon para ayusin ang mga singil sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) at Office of Foreign Asset Control (OFAC), ang money laundering at sanction watchdog ng US Treasury Department, ayon sa mga press release na ibinahagi noong Martes.

Ang palitan ay magbabayad ng $3.4 bilyon sa FinCEN at $968 milyon sa OFAC bilang bahagi ng mga pag-aayos na ito, kung saan nakita ng parehong ahensya na inakusahan ang Binance ng paglabag sa Bank Secrecy Act at mga programa sa pagbibigay ng parusa. Sinabi na ni Binance magbabayad ito ng $4.3 bilyon sa mga multa at forfeitures sa Kagawaran ng Hustisya ng U.S. upang ayusin ang mga singil na lumabag ito sa batas ng mga parusa at nabigong mapanatili ang isang wastong programa ng pagkilala sa iyong customer. Si Changpeng "CZ" Zhao, ang tagapagtatag at CEO ng exchange, ay nagbitiw sa kanyang tungkulin bilang bahagi ng kasunduan na iyon.

Read More: Binance na Magbayad ng $4.3B para Malutas ang Kaso ng Kriminal sa U.S.; Si Changpeng 'CZ' Zhao ay Nagbitiw bilang CEO at Nakiusap na Nagkasala sa Seattle

Bilang karagdagan, gagawa ang Binance ng "kumpletong paglabas" mula sa U.S. bilang bahagi ng pakikipag-ayos nito sa FinCEN at magtatalaga ng isang monitor sa loob ng limang taon na mangangasiwa sa programa ng pagsunod sa mga parusa ng exchange. Magkakaroon ng access ang U.S. Treasury Department sa talaan at mga system ng Binance sa panahong iyon.

Sinabi ni Treasury Secretary Janet Yellen na ang aksyon noong Martes ay ang pinakamalaking settlement sa kasaysayan ng departamento.

"Nais kong tiyakin na talagang nauunawaan ng mga tao kung gaano kawalang-hanggan ang pagsubaybay na ito," sinabi ng isang senior na opisyal sa mga mamamahayag noong Martes. "Hindi lang namin sinusunod ang karumal-dumal na pag-uugali ... ngunit kami rin ay ... pinalabas si Binance sa U.S. nang buo."

Nilinaw ng opisyal na tumawag ang hiwalay na palitan Binance.US, na siyang pangalan ng pagpapatakbo para sa BAM Trading Services, isang kaakibat sa U.S. para sa Binance, ay isang rehistradong negosyo ng mga serbisyo sa pera at samakatuwid ay hindi apektado ng paglabas ng Binance.

Pinahintulutan ng Binance ang mga indibidwal na nauugnay sa Hamas, ang Islamic State of Iraq at Syria, mga tao sa North Korea at iba pang mga sanction na hurisdiksyon, money launderer at malisyosong cybersecurity na aktor na gamitin ang platform nito, sinabi ng mga ahensya.

"Sa pagkabigong sumunod sa mga obligasyon ng AML at mga parusa, binibigyang-daan ng Binance ang hanay ng mga ipinagbabawal na aktor na malayang makipagtransaksyon sa platform," sabi ng press release.

I-UPDATE (Nob. 21, 2023, 20:55 UTC): Nagdagdag ng mga komento mula kay Janet Yellen.