L'agence indienne chargée de l'application de la loi enquête sur les échanges de Crypto pour des violations du Forex

La Direction de l'application des lois de l'Inde (ED) a émis des avis aux échanges de Crypto demandant plus d'informations sur les violations présumées des règles de change par ces entités, selonle Economic Times.

Il s'agit de violations potentielles de la loi de 1999 sur la gestion des changes (FEMA), qui définit les formalités et procédures applicables à toutes les transactions de change en Inde. L'objectif principal de cette loi était de faciliter le commerce et les paiements extérieurs et d'assurer le bon développement et le bon fonctionnement du marché indien des changes. Le DE est chargé de veiller au respect de la loi et d'enquêter sur les violations de la loi FEMA et de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent (PLMA).

« L'historique des transactions, les relations avec les bourses étrangères, le montant d'argent qui sort d'Inde - ED examine chaque détail des transactions offshore », a déclaré un responsable d'ED à l'Economic Times.

Le regain d'intérêt pour les violations présumées de la FEMA intervient dans un contexte de baisse continue de la roupie indienne (INR) face au dollar américain. L'INR a atteint mardi son plus bas niveau historique de 89,40 pour un dollar, portant sa baisse depuis le début de l'année à 6 %.

Les cryptomonnaies permettent la libre circulation des capitaux au-delà des frontières politiques, contournant les circuits bancaires traditionnels. L'augmentation des flux sortants via ce système Crypto décentralisé pourrait exercer une pression à la baisse sur les monnaies fiduciaires nationales. De plus, ce système peut être utilisé pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, comme l'a déclaré la ministre indienne des Finance, Nirmala Sitharaman. notéau début de cette année.

CoinSwitch Kuber, plateforme d'échange de Crypto basée à Bangalore, a confirmé avoir reçu un avis de la direction : « Nous recevons des demandes de renseignements de diverses agences gouvernementales. Notre approche a toujours été axée sur la transparence. La Crypto est une industrie en phase de démarrage avec un fort potentiel et nous collaborons en permanence avec toutes les parties prenantes », a-t-elle écrit dans un courriel adressé à CoinDesk.

Selon les sources de l'Economic Times, la plateforme d'échange de Crypto CoinDCX a également reçu une notification, et son PDG, Sumit Gupta, coopère avec les enquêteurs de l'agence. CoinDesk attendait une réponse de CoinDCX au moment de la rédaction de cet article.

L'écosystème Crypto indien a connu une croissance fulgurante après que la Cour suprême a annulé l'interdiction bancaire des plateformes d'échange de Crypto par la Banque de réserve de l'Inde en mars 2020. Cet essor a toutefois attiré l'attention de diverses agences gouvernementales. L'année dernière, ED émis un avis de mise en demeure adressé à WazirX , la plateforme d'échange de Crypto basée à Mumbai pour les transactionsimpliquant des crypto-monnaies d'une valeur de 27,91 milliards de roupies (382 millions de dollars).

Le gouvernement a récemment introduit une réduction d’impôt controversée, qui risque deamplifier les problèmes rencontrés par la communauté Crypto indienne.