Sinisiyasat ng Ahensya ng Pagpapatupad ng Batas ng India ang Mga Palitan ng Crypto para sa Mga Paglabag sa Forex

Ang Directorate of Enforcement (ED) ng India ay nag-isyu ng mga abiso sa mga Crypto exchange na naghahanap ng higit pang impormasyon sa mga dapat na paglabag sa foreign exchange ng mga entity na iyon, ayon sa ang Economic Times.

Ang pinag-uusapan ay posibleng mga paglabag sa Foreign Exchange Management Act 1999 (FEMA), na nagbabalangkas ng mga pormalidad at pamamaraan para sa lahat ng transaksyon sa foreign exchange sa India. Ang pangunahing layunin ng batas ay upang mapadali ang panlabas na kalakalan at mga pagbabayad at tiyakin ang maayos na pag-unlad at pagpapanatili ng Indian forex market. Ang ED ay may tungkulin sa pagtiyak ng pagsunod sa batas at pagsisiyasat ng mga paglabag sa ilalim ng batas ng FEMA at ang Prevention of Money Laundering Act 2002 (PLMA).

"Kasaysayan ng transaksyon, relasyon sa mga dayuhang palitan, kung gaano karaming pera ang lumalabas sa India - sinusuri ng ED ang bawat detalye sa mga transaksyon sa malayo sa pampang," sinabi ng isang opisyal ng ED sa Economic Times.

Ang panibagong pagtutok sa mga sinasabing paglabag sa FEMA ay dumarating sa gitna ng patuloy na pag-slide ng Indian rupee (INR) laban sa U.S. dollar. Ang INR ay bumagsak sa isang record low na 89.40 kada dolyar noong Martes, na nagdala ng year-to-date na pagbaba sa 6%.

Ang mga Cryptocurrencies ay nagbibigay-daan sa isang libreng paggalaw ng pera sa mga hangganan ng pulitika, na lumalampas sa tradisyonal na mga channel sa pagbabangko. Ang mga tumaas na outflow sa pamamagitan ng desentralisadong Crypto setup ay maaaring maglagay ng pababang presyon sa pambansang fiat currency. Dagdag pa, ang sistema ay maaaring gamitin para sa money laundering at terror funding, bilang Ministro ng Finance ng India na si Nirmala Sitharaman nabanggit maaga ngayong taon.

Ang Crypto exchange na nakabase sa Bangalore CoinSwitch Kuber ay kinumpirma na nakatanggap ng ED notice: "Nakakatanggap kami ng mga query mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang aming diskarte ay palaging ang transparency. Crypto ay isang maagang yugto ng industriya na may maraming potensyal at patuloy kaming nakikipag-ugnayan sa lahat ng mga stakeholder," isinulat nito sa isang email sa CoinDesk.

Ayon sa mga source ng Economic Times, nakatanggap din ng notice ang Crypto exchange CoinDCX, at ang CEO ng platform, si Sumit Gupta, ay nakikipagtulungan sa mga investigator ng ahensya. Ang CoinDesk ay naghihintay ng tugon mula sa CoinDCX sa oras ng pagsulat.

Ang Crypto ecosystem ng India ay nakakita ng sumasabog na paglaki matapos isantabi ng Korte Suprema ang pagbabawal ng Reserve Bank of India sa mga palitan ng Crypto noong Marso 2020. Gayunpaman, ang boom na iyon ay nakakuha ng atensyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Noong nakaraang taon, ang Inilabas ang ED isang show-cause notice sa Mumbai-based na Crypto exchange WazirX para sa mga transaksyon kinasasangkutan ng mga cryptocurrencies na nagkakahalaga ng Rs 27.91 bilyon ($382 milyon).

Ipinakilala kamakailan ng gobyerno ang isang kontrobersyal na mababang buwis, na malamang na palakasin ang mga problemang kinakaharap ng Indian Crypto community.