Les investisseurs de OneCoin accusent BNY Mellon d'avoir contribué à une fraude de 4 milliards de dollars

La Bank of New York Mellon (BNY Mellon) a été accusée d'avoir joué un « rôle central » dans le système de Ponzi OneCoin, d'une valeur de 4 milliards de dollars, quelques jours seulement après la publication des fichiers dits FinCEN.

L'accusant d'avoir « fermé les yeux » et d'avoir « blanchi » environ 300 millions de dollars pour le projet, les investisseurs Donald Berdeaux et Christine Grablis ont ajouté ONEune des plus anciennes banques américaines à un recours collectif existant demandant des dommages et intérêts contre OneCoin et ses principaux personnages, dont la fondatrice Ruja Ignatova, disparue fin 2017.

Les plaignants, qui ont investi ensemble environ 1 million de dollars dans OneCoin, affirment que bien que BNY Mellon ait traité les paiements pour OneCoin en mai 2016, et l'ait même qualifié de possible « système de Ponzi/pyramide » dans une enquête interne en décembre, elle n'a T déposé de rapport d'activité suspecte (SAR) auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) avant février 2017.

« En conséquence, BNY Mellon a sciemment participé ou a été complice du blanchiment des produits criminels de OneCoin », peut-on lire dans le dossier.

Les plaignants accusent BNY Mellon d' un chef d'accusation de complicité de fraude, ainsi que ONEun chef d'accusation de mauvaise foi commerciale.

Dans un communiqué, un porte-parole de BNY Mellon a déclaré que la banque prenait « au sérieux son rôle dans la protection de l'intégrité du système financier mondial » mais que, conformément à la loi, elle ne ferait aucun commentaire sur les SAR qu'elle aurait pu déposer auprès des autorités américaines.

La banque a refusé de commenter ces allégations.

Voir aussi : Les États-Unis s'apprêtent à saisir 400 millions de dollars auprès d'un blanchisseur d'argent condamné pour le blanchiment d'argent de OneCoin

La plainte modifiée intervient quelques jours après que la source d'information BuzzFeedpublié des milliers de rapports SAR normalement Secretsignaler les transactions suspectes aux autorités.

En 2016, une transaction a vu 30 millions de dollars virés d'un compte appartenant à une société basée aux Îles Vierges britanniques à BNY Mellon, qui les a ensuite crédités sur un compte à Hong Kong. Alors que la transaction était censée être un prêt pour l'achat d'un champ pétrolier, des courriels saisis par les autorités montrent que le prêt n'a jamais été remboursé et que 10 millions de dollars ont en réalité été retirés par ONEun des fondateurs de OneCoin.

Les autorités américaines ontdéjà témoigné, dans un autre cas, qu'ils croient que ce prêt était un exemple de blanchiment du produit de la vente de OneCoin.

David Silver, fondateur de Silver Miller, le cabinet d'avocats agissant comme avocat principal du groupe, a déclaré à CoinDesk que les dossiers FinCEN montraient que BNY Mellon aurait pu et aurait dû agir bien plus tôt. « Les allégations de la plainte révèlent que la Bank of New York connaissait le caractère hautement suspect de ces transactions OneCoin, mais n'a pas agi en conséquence », a-t-il déclaré.

Le frère d'Ignatova, Konstantin, a été retiré du recours collectif intenté par Berdeaux et Grablis le mois dernier après que les deux parties soient parvenues à un accord.

Lisez la plainte modifiée ci-dessous :

MISE À JOUR (25 septembre, 12h40 UTC) :Cet article a été mis à jour avec les commentaires de David Silver, le fondateur de Silver Miller, le cabinet d'avocats agissant en tant qu'avocat principal du groupe.