Los inversores de OneCoin alegan que BNY Mellon colaboró en un fraude de 4 mil millones de dólares

El Bank of New York Mellon (BNY Mellon) ha sido acusado de desempeñar un "papel central" en el esquema Ponzi OneCoin de 4.000 millones de dólares, pocos días después de la publicación de los llamados Archivos FinCEN.

Al acusarlo de "hacer la vista gorda" y "lavar" aproximadamente 300 millones de dólares para el plan, los inversores Donald Berdeaux y Christine Grablis han sumado a ONE de los bancos más antiguos de Estados Unidos a una demanda colectiva existente que busca daños y perjuicios contra OneCoin y sus figuras clave, incluida la fundadora Ruja Ignatova, quien desapareció a fines de 2017.

Los demandantes, que juntos invirtieron aproximadamente un millón de dólares en OneCoin, dicen que si bien BNY Mellon procesó pagos para OneCoin en mayo de 2016, e incluso se refirió a él como un posible "esquema Ponzi/piramidal" en una investigación interna en diciembre, no presentó un informe de actividad sospechosa (SAR) ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) hasta febrero de 2017.

"En consecuencia, BNY Mellon participó a sabiendas o fue cómplice del lavado de activos ilícitos de OneCoin", se lee en el documento.

Los demandantes acusan a BNY Mellon de un cargo de complicidad en fraude, así como de un cargo de mala fe comercial.

En un comunicado, un portavoz de BNY Mellon dijo que el banco tomaba "en serio su papel de proteger la integridad del sistema financiero mundial", pero que, por ley, no haría comentarios sobre ningún SAR que pudiera haber presentado ante las autoridades estadounidenses.

El banco se negó a hacer comentarios sobre las acusaciones.

Ver también: EE. UU. busca incautar 400 millones de dólares a un lavador de dinero de OneCoin condenado

La demanda enmendada llega días después de que la fuente de noticias BuzzFeedpublicó miles de informes SAR normalmente SecretMarcar transacciones sospechosas ante las autoridades.

En una transacción particular de 2016, se transfirieron 30 millones de dólares desde una cuenta perteneciente a una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas a BNY Mellon, quien posteriormente los abonó en una cuenta en Hong Kong. Si bien la transacción supuestamente consistía en un préstamo para la compra de un yacimiento petrolífero, los correos electrónicos incautados por las autoridades muestran que el préstamo nunca se devolvió y que, en realidad, ONE de los fundadores de OneCoin retiró 10 millones de dólares.

Las autoridades estadounidenses hanya testificó, en un caso separado, que creen que este préstamo fue un ejemplo de cómo se lavaron las ganancias de la venta de OneCoin.

David Silver, fundador de Silver Miller, el bufete de abogados que actúa como principal abogado del grupo, declaró a CoinDesk que los Archivos FinCEN demuestran que BNY Mellon podría y debería haber tomado medidas mucho antes. "Las acusaciones en la demanda revelan que el Banco de Nueva York conocía la naturaleza altamente sospechosa de esas transacciones de OneCoin, pero no actuó en consecuencia", declaró.

El hermano de Ignatova, Konstantin, fue excluido de la demanda colectiva presentada por Berdeaux y Grablis el mes pasado después de que las dos partes llegaran a un acuerdo.

Lea la queja enmendada a continuación:

ACTUALIZACIÓN (25 de septiembre, 12:40 UTC):Este artículo ha sido actualizado con comentarios de David Silver, el fundador de Silver Miller, el bufete de abogados que actúa como asesor principal del grupo.