Le fondateur de Liberty Reserve admet sa culpabilité et risque 75 ans de prison

Vladimir Kats, ONEun des cofondateurs du service de monnaie numérique Liberty Reserve, a plaidé coupable d'un certain nombre d'accusations, notamment de blanchiment d'argent, de fraude au mariage et de réception de pornographie juvénile.

L'homme de 41 ans originaire de Brooklyn, New York, a plaidé sa cause devant un tribunal fédéral devant la juge de district américaine Denise L. Cote hier (31 octobre).

Plusieurs des accusations portées contre lui étaient liées à son rôle dans la gestion de Liberty Reserve, qui aurait blanchi plus de 6 milliards de dollars de produits présumés de crimes.

Si Kats reçoit la peine maximale pour chaque chef d’accusation, il risque 75 ans de prison.

Procureur général adjoint par intérim Mythili Ramandit:« Vladimir Kats, de son propre aveu, a contribué à créer et à exploiter un système de monnaie numérique anonyme qui a fourni aux cybercriminels et à d’autres les moyens de blanchir les produits du crime à une échelle sans précédent. »

Elle a ajouté que la condamnation de Kats montre que des mesures seront prises contre les systèmes bancaires qui permettent aux criminels d'effectuer des transactions illégales de manière anonyme.

« Les blanchisseurs d’argent professionnels seront traduits en justice », a-t-elle ajouté.

Hier, Kats a plaidé coupable aux accusations suivantes :

• Un chef d'accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent, passible d'une peine maximale de 20 ansen prison
• Un chef d'accusation de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence, passible d'une peine maximale de cinq ansen prison
• Un chef d'accusation d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence, passible d'une peine maximale de cinq ansen prison
• Un chef d'accusation de réception de pornographie juvénile, passible d'une peine maximale de 40 ansen prison et une peine minimale obligatoire de15 ansen prison
• Un chef d'accusation de fraude matrimoniale, passible d'une peine maximale de cinq ansen prison.

La date du prononcé de la sentence n'a pas encore été fixée.

Les débuts

Liberty Reserve a été constituée au Costa Rica en 2006 et aurait été créée pour aider ses utilisateurs à blanchir les produits de leurs activités criminelles. Pendant des années, elle a exploité ONEune des monnaies numériques les plus utilisées au monde, qu'elle a décrite comme une « monnaie instantanée en temps réel pour le commerce international ».

L'entreprise se présentait comme le plus grand processeur de paiement d'Internet et proposait ses services à des utilisateurs du monde entier, y compris aux États-Unis. Le gouvernement américain estime d'ailleurs que l'entreprise comptait environ 200 000 utilisateurs aux États-Unis.

Cependant, elle n'a pas réussi à s'enregistrer auprès du Département du Trésor américain en tant qu'entreprise de transfert d'argent et fonctionnait sans même les contrôles de base contre le blanchiment d'argent, tels que les procédures de connaissance du client.

Le accusationrelatif à l'arrestation de Kats décrit Liberty Reserve comme suit :

« Un centre financier du monde de la cybercriminalité, facilitant un large éventail d'activités criminelles en ligne, notamment la fraude à la carte de crédit, le vol d'identité, la fraude à l'investissement, le piratage informatique, la pornographie infantile et le trafic de stupéfiants. »

Elle affirme que la société a traité plus de 12 millions de transactions financières par an, soit un total estimé à 55 millions entre 2006 et 2013, pour un montant de 6 milliards de dollars.

Selon l'acte d'accusation, les commerçants qui ont accepté la monnaie de Liberty Reserve étaient « de nature essentiellement criminelle » :

« Il s'agissait, par exemple, de trafiquants de données de cartes de crédit volées et d'informations d'identité personnelle ; de vendeurs de divers types de systèmes de Ponzi en ligne et d'enrichissement rapide ; de pirates informatiques à louer ; d'entreprises de jeux d'argent non réglementées ; et de sites Web clandestins de trafic de drogue. »

Le document gouvernemental ordonne aux accusés la confiscation d'une somme d'argent d'au moins 6 milliards de dollars, ainsi que de tous les fonds déposés sur 42 comptes dans divers pays, dont le Maroc, la Grèce, Chypre, l'Espagne et la Lettonie. De plus, le gouvernement saisit jusqu'à 36 919 884 dollars sur trois comptes de la Westpac Bank en Australie.

Les noms de domaine libertyreserve.com, exchangezone.com, swiftexchanger.com, moneycentralmarket.com, asiangold.com et eurogoldcash.com ont également été saisis.

Dans l'acte d'accusation, le rôle joué par Kats dans l'entreprise est détaillé en tant que codirecteur, et il est indiqué qu'il a également dirigé plusieurs services « d'échange » Liberty Reserve.

Le départ de Kats

Kats a quitté Liberty Reserve en 2009 suite à un différend avec son cofondateur, Arthur Budovsky, également connu sous les noms d'Arthur Belanchuk et d'Eric Paltz. Le site a été fermé deux ans plus tard, en mai 2013, le même mois queKats a été arrêté à Brooklyn.

Marco Santori, président du Comité des affaires réglementaires de la Fondation Bitcoin , a expliqué que l'arrestation de Kat et son récent plaidoyer de culpabilité constituaient une preuve supplémentaire que les monnaies numériques sont un outil redoutable pour le blanchiment d'argent. Il a déclaré :

« Liberty Reserve exploitait un système centralisé de monnaie numérique convertible qui – comme le confirme désormais le plaidoyer de culpabilité – était utilisé à des fins criminelles et de blanchiment d'argent.





Les monnaies numériques décentralisées comme le Bitcoin, en revanche, offrent une transparence sans précédent au regard du public.

Santori a poursuivi en disant que les criminels ont choisi le système centralisé de Liberty Reserve au lieu de Bitcoin spécifiquement parce que Liberty Reserve offrait le type d'opacité à l'enquête publique que Bitcoin a rejeté depuis ses débuts.

Les accusations contre les coaccusés de Kats sont toujours en attente, un communiqué de presse du ministère américain de la Justice déclarant : « Ces accusés sont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité soit prouvée. »