El fundador de Liberty Reserve admite su culpabilidad y enfrenta 75 años de prisión

Vladimir Kats, ONE de los cofundadores del servicio de moneda digital Liberty Reserve, se declaró culpable de una serie de cargos, entre ellos lavado de dinero, fraude matrimonial y recepción de pornografía infantil.

El hombre de 41 años de Brooklyn, Nueva York, presentó su declaración en un tribunal federal ante la jueza de distrito estadounidense Denise L. Cote ayer (31 de octubre).

Muchos de los cargos que enfrentó estaban relacionados con su papel en la dirección de Liberty Reserve, que supuestamente lavó más de 6.000 millones de dólares en presuntos ingresos procedentes de delitos.

Si Kats recibe la sentencia máxima por cada cargo, enfrenta 75 años tras las rejas.

Fiscal general adjunta interina Mythili Ramandicho:“Vladimir Kats, según sus propias palabras, ayudó a crear y operar un sistema de moneda digital anónima que proporcionó a los ciberdelincuentes y a otros los medios para blanquear ganancias delictivas a una escala sin precedentes”.

Continuó diciendo que la condena de Kats demuestra que se tomarán medidas contra los sistemas bancarios que permiten a los delincuentes realizar transacciones ilegales de forma anónima.

"Los blanqueadores de dinero profesionales serán llevados ante la justicia", añadió.

Ayer, Kats se declaró culpable de lo siguiente:

• Un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, que conlleva una pena máxima de 20 añosen prisión
• Un cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que conlleva una pena máxima de cinco añosen prisión
• Un cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, que conlleva una pena máxima de cinco añosen prisión
• Un cargo de recibir pornografía infantil, que conlleva una pena máxima de 40 añosen prisión y una pena mínima obligatoria de15 añosen prisión
• Un cargo de fraude matrimonial, que conlleva una pena máxima de cinco añosen prisión.

Aún no se ha fijado una fecha para la sentencia.

Los inicios

Liberty Reserve se constituyó en Costa Rica en 2006 y presuntamente se creó para ayudar a los usuarios a blanquear el producto de sus delitos. Durante años, operó una de las monedas digitales más utilizadas del mundo, a la que describió como "moneda instantánea en tiempo real para el comercio internacional".

La empresa se promocionaba como el mayor procesador de pagos de internet y ofrecía sus servicios a personas de todo el mundo, incluyendo a las de Estados Unidos. De hecho, el gobierno estadounidense estima que la empresa tenía aproximadamente 200.000 usuarios en Estados Unidos.

Sin embargo, no se registró en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como empresa de transmisión de dinero y operaba sin siquiera los controles básicos contra el lavado de dinero, como los procedimientos de conozca a su cliente.

El acusaciónEn relación con el arresto de Kats, describe Liberty Reserve de la siguiente manera:

Un centro financiero del mundo de la ciberdelincuencia, que facilita una amplia gama de actividades delictivas en línea, como fraudes con tarjetas de crédito, robo de identidad, fraudes de inversión, piratería informática, pornografía infantil y tráfico de estupefacientes.

Afirma que la empresa procesó más de 12 millones de transacciones financieras al año, totalizando un estimado de 55 millones entre 2006 y 2013, por un valor de 6.000 millones de dólares.

Según la acusación, los comerciantes que aceptaban la moneda de Liberty Reserve eran "abrumadoramente criminales por naturaleza":

Entre ellos se encontraban, por ejemplo, traficantes de datos de tarjetas de crédito robadas e información de identidad personal; vendedores ambulantes de diversos tipos de esquemas Ponzi y de enriquecimiento rápido en línea; piratas informáticos a sueldo; empresas de juego no reguladas; y sitios web clandestinos de tráfico de drogas.

El documento gubernamental ordenó a los acusados el decomiso de una suma de dinero de al menos 6.000 millones de dólares, además de todos los fondos depositados en 42 cuentas en diversos países, como Marruecos, Grecia, Chipre, España y Letonia. Además, el gobierno está incautando hasta 36.919.884 dólares de tres cuentas del Westpac Bank en Australia.

También fueron confiscados los nombres de dominio libertyreserve.com, exchangezone.com, swiftexchanger.com, moneycentralmarket.com, asiangold.com y eurogoldcash.com.

En la acusación se detalla el papel que desempeñó Kats en la empresa como codirector y se afirma que también dirigió varios servicios de "intercambio" de Liberty Reserve.

La partida de Kats

Kats abandonó Liberty Reserve en 2009 tras una disputa con el cofundador Arthur Budovsky, también conocido como Arthur Belanchuk y Eric Paltz. El sitio fue cerrado dos años después, en mayo de 2013, el mismo mes en que...Kats fue arrestado en Brooklyn.

Marco Santori, presidente del Comité de Asuntos Regulatorios de la Fundación Bitcoin , explicó que el arresto de Kat y su reciente declaración de culpabilidad constituyen una prueba más de que las monedas digitales son una herramienta terrible para el lavado de dinero. Dijo:

Liberty Reserve operaba un sistema centralizado de moneda digital convertible que, como ahora confirma la declaración de culpabilidad, se utilizaba para actividades delictivas y lavado de dinero.





Las monedas digitales descentralizadas como Bitcoin, por otro lado, ofrecen una transparencia sin precedentes al escrutinio público.

Santori continuó diciendo que los criminales eligieron el sistema centralizado de Liberty Reserve en lugar de Bitcoin específicamente porque Liberty Reserve ofrecía el tipo de opacidad a la investigación pública que Bitcoin ha rechazado desde su infancia.

Los cargos contra los coacusados de Kats aún están pendientes, y un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU. dice: "Esos acusados se presumen inocentes a menos que y hasta que se demuestre su culpabilidad".