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La police polonaise arrête le responsable d'une société de traitement de paiements liée à la plateforme d'échange de Crypto Bitfinex
Ivan Manuel Molina Lee, président de Crypto Capital, a été arrêté suite à des allégations de blanchiment d'argent.
La police polonaise a arrêté Ivan Manuel Molina Lee, président de Crypto Capital, accusé de blanchiment d'argent.
Selon des informations parues dans un journal polonaisW PolityceSelon le portail d'information RMF24, l'entrepreneur en Crypto a été extradé vers Varsovie, en Pologne, sous escorte policière. Les autorités polonaises affirment que Molina Lee est recherchée en Pologne pour blanchiment d'un montant allant jusqu'à 1,5 milliard de zlotys, soit environ 390 millions de dollars, « provenant de sources illégales », selon le rapport polonais.
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Les autorités ont écrit que les crimes de Molina Lee comprenaient « le blanchiment d'argent sale pour les cartels de la drogue colombiens en utilisant un échange de Cryptomonnaie ».
Les procureurs polonais affirment que Crypto Capital détenait des comptes à la Bank Spółdzielczy dans la ville de Skierniewice et que Molina Lee et Bitfinex blanchissaient des produits illégaux à travers le pays.
L'entreprise existe depuisproblèmes avantMolina Lee est directement impliqué dans une plainte du ministère américain de la Justice, qui accuse deux individus d'avoir géré un service bancaire parallèle fournissant des comptes bancaires à des entreprises de Crypto . Sa société, Crypto Capital, aurait perdu 880 millions de dollars de liquidités de Bitfinex, ce qui a entraîné un jeton d'un milliard de dollarsvente cette année.
« Il s'agit de l'effort le plus important déployé par les procureurs polonais pour obtenir réparation des pertes liées à des activités illégales », ont écrit les procureurs polonais, ajoutant :
« L'effort était un effort combiné entre la Polisha et les forces spéciales internationales. Les procédures ont été menées par des procureurs de la branche de Basse-Silésie du Département du crime organisé et de la corruption du Bureau du procureur national de Wrocław et des agents qui ont étroitement coopéré avec Europol, Interpol et les services américains, y compris la DEA. »
Lessiveimage via Shutterstock
John Biggs
John Biggs est entrepreneur, consultant, écrivain et Maker. Il a travaillé pendant quinze ans comme rédacteur pour Gizmodo, CrunchGear et TechCrunch et possède une solide expérience des startups du secteur du hardware, de l'impression 3D et de la blockchain. Ses articles ont été publiés dans Men's Health, Wired et le New York Times. Il anime le podcast Technotopia, qui prône un avenir meilleur. Il a écrit cinq livres, dont le meilleur ouvrage sur le blogging, Bloggers Boot Camp, et un livre sur la montre la plus chère jamais créée, la montre de Marie-Antoinette. Il vit à Brooklyn, New York.
