La policía polaca arresta al director de un procesador de pagos vinculado a la plataforma de intercambio de Cripto Bitfinex.

La policía polaca arrestó a Ivan Manuel Molina Lee, presidente de Cripto Capital, por acusaciones de lavado de dinero.

Según informes de un periódico polacoW. PolityceSegún el portal de noticias RMF24, el empresario de Cripto fue extraditado a Varsovia, Polonia, bajo escolta policial. Las autoridades polacas afirman que Molina Lee es buscado en Polonia por blanquear hasta 1.500 millones de zlotys, o unos 390 millones de dólares, procedentes de fuentes ilegales, según el informe polaco.

Las autoridades escribieron que los delitos de Molina Lee incluían "lavar dinero sucio para los cárteles de la droga colombianos utilizando una plataforma de intercambio de Criptomonedas ".

Los fiscales polacos afirman que Cripto Capital tenía cuentas en el Banco Spółdzielczy en la ciudad de Skierniewice y que Molina Lee y Bitfinex blanquearon dinero ilegal a través del país.

La empresa ha estado enproblemas antesMolina Lee está directamente relacionado con una demanda del Departamento de Justicia de EE. UU. que acusó a dos personas de operar un servicio de "banca paralela" que proporcionaba cuentas bancarias a empresas de Cripto . Su empresa, Cripto Capital, presuntamente perdió 880 millones de dólares de efectivo de Bitfinex, lo que provocó... un token de mil millones de dólaresVenta este año.

"Este es el mayor esfuerzo de la fiscalía polaca para reparar las pérdidas asociadas con actividades ilegales", escribieron los fiscales polacos, y añadieron:

"El esfuerzo fue un esfuerzo conjunto entre Polisha y fuerzas especiales internacionales. Los procedimientos fueron llevados a cabo por fiscales de la Sección de Baja Silesia del Departamento de Crimen Organizado y Corrupción de la Fiscalía Nacional en Wrocław y oficiales que cooperaron estrechamente con Europol, Interpol y los servicios estadounidenses, incluida la DEA".

Lavaderoimagen vía Shutterstock