La Chine poursuit 98 personnes pour un système pyramidal de OneCoin présumé de 2 milliards de dollars

Les procureurs chinois ont inculpé quatre suspects qui seraient impliqués dans l'exploitation d'un système pyramidal de Cryptomonnaie présumé de 2 milliards de dollars.

Selon uncommuniqué de presse publié par le Parquet populaire suprême publié mercredi, un bureau du procureur local de la province du Hunan a inculpé les quatre individus dans le cadre d'une répression plus large contre «Pièce Weika" – le nom chinois pourOneCoin, un prétendu programme d'investissement en Crypto qui a vu les agences mondiales chargées de l'application de la loi lancer enquêteset problèmeavertissements et amendes.

Le rapport indique que la procédure judiciaire a été lancée en septembre 2017 et s'est déroulée en trois phases qui ont vu 98 personnes poursuivies pour avoir prétendument trompé des investisseurs dans plus de 20 provinces en Chine. Un certain nombre d'entre elles ont déjà été condamnées à des peines allant jusqu'à quatre ans de prison et/ou à des amendes allant de 10 000 à 5 millions de yuans (1 565 à 783 000 dollars).

Le procureur a déclaré que le système impliquait jusqu'à 2 millions de victimes, tandis que le montant du capital reçu des investisseurs s'élève à 15 milliards de yuans (environ 2 milliards de dollars). Près de 1,7 milliard de yuans (266 millions de dollars) ont été récupérés, indique le rapport.

Comme indiqué précédemment par CoinDesk, le OneCoinLe système, fondé par une personne appelée Ruja Ignatova, a été examiné par la police dans un certain nombre de pays en raison de soupçons selon lesquels il seraitfrauduleux.

Les promoteurs en Italie ont été condamnés à des amendes de plusieurs millions d'euros, tandis que les autorités en Inde ont égalementdéplacéd'arrêter des suspects associés à OneCoin en avril de l'année dernière et a ensuite porté plainte contre Ignatova en juillet.

Plus récemment, le Bureau du Procureur spécial bulgare arejointdes forces avec leurs homologues en Europe et dans les Amériques pour enquêter sur ce projet.

yuan chinoisimage via Shutterstock