China procesa a 98 personas por una supuesta estafa piramidal de OneCoin de 2.000 millones de dólares

Los fiscales de China han acusado a cuatro sospechosos que se dice están involucrados en la operación de un supuesto esquema piramidal de Criptomonedas valorado en 2 mil millones de dólares.

Según uncomunicado de prensaSegún un comunicado emitido el miércoles por la Fiscalía Popular Suprema, una fiscalía local de la provincia de Hunan ha acusado a los cuatro individuos como parte de una ofensiva más amplia contra "Moneda Weika" – el nombre chino para Una moneda, un supuesto plan de inversión en Cripto que ha visto a agencias policiales globales lanzar investigacionesy problemaadvertencias y multas.

El informe indica que el proceso legal, iniciado en septiembre de 2017 y conducido en tres fases, ha llevado a 98 personas a juicio por presuntamente engañar a inversores en más de 20 provincias de China. Varias de ellas ya han sido condenadas a penas de hasta cuatro años de prisión o multas que oscilan entre 10.000 y 5 millones de yuanes (entre 1.565 y 783.000 dólares).

El fiscal afirmó que el plan involucró hasta 2 millones de víctimas, mientras que el monto de capital recibido de los inversores asciende a 15 mil millones de yuanes (alrededor de 2 mil millones de dólares). Se han recuperado casi 1.700 millones de yuanes (266 millones de dólares), afirma el informe.

Como informó anteriormente CoinDesk, el Una monedaEl plan, fundado por una persona llamada Ruja Ignatova, ha sido investigado por la policía en varios países por sospechas de que seafraudulento.

Los promotores en Italia han sido multados con millones de euros, mientras que las autoridades en la India tambiénemocionadopara arrestar a sospechosos asociados con OneCoin en abril del año pasado y posteriormente presentó cargos contra Ignatova en julio.

Más recientemente, la Fiscalía Especial de Bulgaria haunidofuerzas con homólogos en Europa y las Américas para investigar el plan.

yuan chinoimagen vía Shutterstock