Le Massachusetts poursuit l'organisateur de l'ICO pour violations présumées des lois sur les valeurs mobilières

La division des valeurs mobilières du Massachusetts accuse un résident de l'État d'avoir enfreint les lois sur les valeurs mobilières et les affaires par le biais d'une offre initiale de pièces de monnaie (ICO).

La division, qui fait partie du Bureau du Secrétaire du Commonwealth,accuseKirill Bensonoff, résident de Brookline, MA, et sa société, Caviar, ont été accusés de vendre des titres non enregistrés après avoir lancé une ICO pour vendre des jetons « caviar » depuis son domicile.

Bien que le site web de Caviar ait indiqué que ses jetons ne seraient vendus qu'aux résidents non américains, ses contrôles n'étaient pas suffisamment stricts pour empêcher les résidents américains d'en acheter. Le dossier affirme qu'au moins deux résidents américains ont pu participer à l'ICO.

Le produit de la vente symbolique serait utilisé pour « retourner » des propriétés, selon leBoston HeraldCaviar devait également investir dans les crypto-monnaies à plus long terme.

Le dossier poursuit en affirmant que, contrairement aux affirmations de l'entreprise selon lesquelles les jetons Caviar n'étaient pas des valeurs mobilières, la manière dont la société a été constituée fait de ces jetons un « exemple classique de valeur mobilière conventionnelle » et qu'ils devaient donc être enregistrés comme tels ou classés comme exemptés d'enregistrement. Bensonoff n'avait ni enregistré ni bénéficié d'une exemption pour son système de jetons.

Selon le dossier, Bensonoff avait levé 3 millions de dollars sur les 24 millions de dollars prévus via la vente de jetons.

Caviar est enregistrée en tant qu'entité aux îles Caïmans, mais Bensonoff n'a jamais visité le pays et la société n'y a pas eu de locaux physiques, selon le dossier, qui poursuit en disant que Bensonoff a affirmé s'être enregistrée dans les îles parce que « nous avons décidé que c'était une juridiction avec laquelle nous nous sentions à l'aise ».

Le secrétaire du Commonwealth du Massachusetts, William Galvin, a déclaré que le dépôt est un avertissement pour quiconque utiliserait une ICO pour contourner les lois sur les valeurs mobilières, selon le Herald.

Dans une déclaration àBizJournalBensonoff a déclaré qu'il ne pensait pas que Caviar violait les lois sur les valeurs mobilières du Massachusetts et qu'il avait parlé au bureau du secrétaire.

Il a continué :

« Nous espérons poursuivre ce dialogue et pensons pouvoir répondre aux préoccupations du secrétaire concernant les acheteurs du Massachusetts. »

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