Massachusetts demanda al organizador de la ICO por presuntas violaciones de valores

La División de Valores de Massachusetts acusa a un residente del estado de violar las leyes comerciales y de valores a través de una oferta inicial de monedas (ICO).

La división, parte de la Oficina del Secretario de la Commonwealth,acusaKirill Bensonoff, residente de Brookline, MA, y su empresa, Caviar, por vender valores no registrados después de lanzar una ICO para vender tokens "caviar" desde su casa.

Si bien el sitio web de Caviar indicaba que solo vendería sus tokens a residentes no estadounidenses, sus controles no fueron lo suficientemente estrictos como para impedir que los residentes estadounidenses compraran tokens. La presentación afirma que al menos dos residentes estadounidenses pudieron participar en la ICO.

Las ganancias de la venta de tokens se utilizarían para "revender" propiedades, según elBoston HeraldCaviar también tenía previsto invertir en criptomonedas a largo plazo.

La presentación continúa indicando que, contrariamente a las afirmaciones de la firma de que los tokens de Caviar no eran valores, la forma en que se constituyó la empresa los convierte en un "ejemplo clásico de valor convencional" y, por lo tanto, debían registrarse como tales o estar exentos de registro. Bensonoff no se había registrado ni había recibido una exención para su esquema de tokens.

Según la presentación, Bensonoff había recaudado 3 millones de dólares de un total planificado de 24 millones de dólares a través de la venta de tokens.

Caviar está registrada como entidad en las Islas Caimán, pero Bensonoff nunca ha visitado el país y la firma no ha tenido sucursales físicas allí, según el documento, que continúa diciendo que Bensonoff afirmó haberse registrado en las islas porque "decidimos que esa es una jurisdicción con la que nos sentíamos cómodos".

El secretario de la Commonwealth de Massachusetts, William Galvin, dijo que la presentación es una advertencia para cualquiera que quiera utilizar una ICO para eludir las leyes de valores, según el Herald.

En una declaración aRevista de negociosBensonoff dijo que no creía que Caviar violara las leyes de valores de Massachusetts y que había estado hablando con la oficina del Secretario.

Continuó:

Esperamos continuar ese diálogo y creemos que podemos responder a las inquietudes del Secretario respecto a los compradores de Massachusetts.

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