Un juge ordonne à un utilisateur de LocalBitcoins de former la police sur la monnaie numérique

Un juge a condamné Pascal Reid, utilisateur de LocalBitcoins en Floride, à 90 jours de prison dans une décision qui clôt une affaire juridique très médiatisée remontant à février 2014.

Initialement facturé

Reid a plaidé coupable d'exploitation d'une entreprise de transfert de fonds non autorisée et de blanchiment d'argent. Il sera condamné à cinq ans de probation et devra fournir une assistance informative aux forces de l'ordre et aux entités financières sur le Bitcoin et les monnaies numériques.

Dans le cadre de l'accord, Reid a été chargé de suivre « pas moins de 20 formations » sur la monnaie numérique et la cybercriminalité, qui seront organisées par le détective Ricardo Arias du département de police de la ville de Miami Beach.

Reid est également tenu de se rendre disponible auprès du département de police de Miami Beach, des services Secret américains et du groupe de travail sur les crimes électroniques de Miami, selon les besoins, pour le développement des sessions.

L'avocat Ron Lowy, du cabinet d'avocats Lowy and Cook PA basé à Miami, a déclaré à CoinDesk que lui et son client étaient « très satisfaits du résultat ».

Lowy a déclaré à CoinDesk:

Pascal [Reid] risquait des années de prison. Mais je pense que le gouvernement est arrivé à la conclusion que Pascal n'avait jamais eu l'intention de faire quoi que ce soit de malhonnête.

Reid a été initialement arrêté aux côtés de Michell Abner Espinoza lors d'une opération d'infiltration au cours de laquelle un agent infiltré a cherché à échanger30 000 $ pour le Bitcoin dans le but d'acheter des cartes de crédit volées.

Les deux hommes ont été initialement inculpés en vertu des lois anti-blanchiment d'argent, qui interdisent les échanges de plus de 10 000 $, et de la loi sur les transferts d'argent qui limite les résidents à effectuer des transactions personnelles impliquant des devises ou des instruments de paiement à 20 000 $ par an.

Reid sera également crédité pour le temps de prison passé du 7 février 2014 au 14 mars 2014 et devra rembourser 500 $ en frais juridiques engagés par l'État.

Fondée en 2012,LocalBitcoins est un service d'échange de Bitcoin peer-to-peer basé en Finlande.

Séances de formation

En raison de son statut de ONEun des premiers cas de ce genre, la Fondation Bitcoin avait déposé une requête en aoûtl'année dernière, affirmant que le statut 560.125 de Floride devait être appliqué dans le cas de Reid car il était un individu et non une entité juridique.

Lorsqu'on lui a demandéprécédent possibleétabli par l'affaire désormais conclue, Lowy a suggéré que, puisqu'un accord a été conclu à l'amiable, il est peu probable qu'il ait un impact futur.

« Nous devons reconnaître qu'une cour d'appel n'a pas statué que le Bitcoin répondait à la définition de quelque chose au sens de la loi sur les transferts d'argent. Le risque d'une telle décision entraînerait une peine plus sévère pour Pascal », a-t-il expliqué.

Lowy a indiqué qu'il pense que cet événement serait plus probable dans les cas futurs, car il estime que les forces de l'ordre ne continueront pas à enrôler les personnes arrêtées dans des opportunités telles que des séances de formation des forces de l'ordre.

« Je pense qu'ils reconnaissent qu'ils voulaient adresser un avertissement à la communauté Bitcoin pour qu'elle se méfie de ceux avec qui elle fait des affaires et ils ont envoyé le message qu'ils voulaient envoyer », a-t-il poursuivi.

Selon Lowy, des séances d'entraînement ont été incluses dans la punition finale à la Request d'Arias et de Katherine Rundle, la procureure de l'État du comté de Miami-Dade, en Floride.

Reid n'a pas répondu directement aux demandes de commentaires au moment de la mise sous presse.

Pour plus d'informations, lisez une première ébauche de l'accord de plaidoyer ci-dessous :

Accord de plaidoyer de Pascal Reid (version initiale)

Image de menottes et de marteauvia Shutterstock