Juez ordena a usuario de LocalBitcoins que enseñe a la policía sobre la moneda digital

Un juez ha condenado al usuario de LocalBitcoins de Florida, Pascal Reid, a cumplir 90 días de cárcel en un fallo que cierra un caso legal de alto perfil que se remonta a febrero de 2014.

Originalmente acusado

Reid se declaró culpable de operar un negocio de transferencia de dinero no autorizado y de lavado de dinero, y se declaró culpable de un solo cargo de operar como transmisor de dinero sin licencia. Recibirá cinco años de libertad condicional y deberá brindar asistencia informativa a las autoridades y entidades financieras sobre Bitcoin y otras criptomonedas.

Como parte del acuerdo, a Reid se le ha encomendado la tarea de completar "no menos de 20 capacitaciones" sobre moneda digital y delitos cibernéticos, que serán organizadas por el detective Ricardo Arias del Departamento de Policía de la Ciudad de Miami Beach.

Reid también deberá estar disponible para el Departamento de Policía de Miami Beach, el Servicio Secret de Estados Unidos y el Grupo de Trabajo de Delitos Electrónicos de Miami según sea necesario para el desarrollo de las sesiones.

El abogado Ron Lowy, del bufete de abogados Lowy and Cook PA con sede en Miami, dijo a CoinDesk que él y su cliente están "muy satisfechos con el resultado".

Lowy le dijo a CoinDesk:

Pascal [Reid] se enfrentaba a años de prisión. Pero creo que el gobierno ha llegado a la conclusión de que Pascal nunca tuvo intención de hacer nada deshonesto.

Reid fue arrestado originalmente junto con Michell Abner Espinoza durante una operación encubierta en la que un agente encubierto intentó intercambiar$30,000 por Bitcoin en un esfuerzo por comprar tarjetas de crédito robadas.

Ambos hombres fueron acusados inicialmente bajo los estatutos contra el lavado de dinero, que prohíben los intercambios de más de $10,000, y la ley de transmisión de dinero que limita a los residentes a realizar transacciones personales que involucren moneda o instrumentos de pago a $20,000 al año.

A Reid también se le computará el tiempo de prisión cumplido desde el 7 de febrero de 2014 hasta el 14 de marzo de 2014, y se le exigirá que pague $500 en honorarios legales incurridos por el estado.

Fundada en 2012,Bitcoins locales es un servicio de intercambio de Bitcoin peer to peer con sede en Finlandia.

Sesiones de entrenamiento

Por su condición de ONE de los primeros casos de este tipoLa Fundación Bitcoin había presentado una moción en agostodel año pasado argumentando que el Estatuto de Florida 560.125 debería aplicarse en el caso de Reid ya que era un individuo, no una entidad corporativa.

Cuando se le preguntó acerca deposible precedenteEstablecido por el caso ahora concluido, Lowy sugirió que, dado que se llegó a un acuerdo extrajudicial, es poco probable que tenga algún impacto en el futuro.

"Debemos reconocer que un tribunal de apelaciones no ha dictaminado que Bitcoin cumpla con la definición de algo según la ley de transferencias de dinero. El riesgo de un fallo resultaría en que Pascal recibiera una sentencia más severa", explicó.

Lowy indicó que cree que este evento sería más probable en casos futuros, ya que cree que las fuerzas del orden no seguirán reclutando a los arrestados en oportunidades como sesiones de capacitación policial.

"Creo que reconocen que querían extender una advertencia a la comunidad Bitcoin para que tengan cuidado con quién hacen negocios y han enviado el mensaje que querían enviar", continuó.

Según Lowy, las sesiones de entrenamiento se incluyeron en el castigo final a Request tanto de Arias como de Katherine Rundle, fiscal estatal del condado de Miami-Dade, Florida.

Reid no respondió directamente a las solicitudes de comentarios hasta el momento de la publicación.

Para obtener más información, lea el borrador inicial del acuerdo de culpabilidad a continuación:

Acuerdo de declaración de culpabilidad de Pascal Reid (borrador inicial)

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