L'administration fiscale espagnole surveille l'utilisation du Bitcoin dans des activités illicites

L'autorité fiscale espagnole, l'Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), « surveille » les monnaies numériques pour s'assurer qu'elles ne sont pas utilisées à des fins illicites telles que le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale, a déclaré le gouvernement du pays.

Ce qui est peut-être plus intéressant pour le Bitcoin, c’est que l’annonce indiquait que les monnaies numériques pourraient être traitées comme des espèces, et non comme des matières premières, aux fins de la fiscalité.

Surveiller le Bitcoin

Selon unrapport Sur RTVE.es, la déclaration a été faite en réponse au porte-parole du Trésor socialiste au Congrès, Pedro Saura, qui avait demandé des éclaircissements sur les règles applicables à l'acquisition et à l'utilisation des monnaies numériques, telles que le Bitcoin.

Il a également demandé si le gouvernement envisageait d’adopter une législation spécifique pour prévenir l’évasion fiscale par le biais de ces nouvelles méthodes de paiement.

Dans sa réponse, le gouvernement a confirmé que le Bureau national d'enquête sur les fraudes de l'AEAT « surveillera les développements » au sein des monnaies numériques pour voir si elles « compromettraient les contrôles fiscaux ou seraient utilisées dans des systèmes de blanchiment d'argent ou à d'autres fins illicites ».

Il a également été souligné que les monnaies numériques sont encore une Technologies très jeune et que leur utilisation est extrêmement restreinte en Espagne.

L’argent liquide n’est-il pas une marchandise ?

Il est intéressant de noter que le porte-parole du gouvernement semble avoir indiqué que le Bitcoin et les autres cryptomonnaies pourraient être considérés par les autorités comme des formes de monnaie et non comme des marchandises. contrairement aux États-Unis, qui a adopté la position opposée et considère le Bitcoin comme une propriété aux fins de la fiscalité.

Le porte-parole du gouvernement a souligné une réglementation existante (article 34.2 de la loi 10/2010), qui signifie que les transactions en espèces, dans lesquelles l'une des parties agit en tant qu'employeur ou professionnel, ne sont pas autorisées pour des montants supérieurs à 2 500 euros ou l'équivalent en devises étrangères.

Cette loi vise à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ont-ils déclaré, et inclut les paiements par « tout autre moyen physique, y compris électronique, conçu pour être utilisé comme paiement au transporteur ».

Le porte-parole a indiqué que si les autorités monétaires et financières considèrent que le Bitcoin est une forme de paiement monétaire, les mêmes limitations s'appliqueraient qu'avec l'argent liquide.

Réactions de la communauté

S'adressant à CoinDesk, Axel Roffi, passionné local de Bitcoin, a déclaré que l'annonce pourrait être une « bonne nouvelle », ajoutant :

« Le problème, c'est que la classe politique espagnole n'a absolument aucune idée de ce qui se passe et de ce qu'est le Bitcoin . [...] Je pense vraiment que le Bitcoin [devrait] être réglementé au niveau de l'Union européenne. »

Si le Bitcoin était considéré comme de l'argent, il serait bien accueilli par les entreprises et les utilisateurs espagnols, a-t-il poursuivi, « mais ce qui serait bien mieux, c'est que le Bitcoin ait plus d'exposition dans les nouvelles et plus d'évangélistes du Bitcoin qui iraient frapper aux portes des petites et moyennes entreprises et exposeraient les [avantages] de l'utilisation du Bitcoin».

Amuda Goueli, PDG de la première agence de voyages espagnole acceptant les bitcoinsDestinia, s'est montré plus prudent quant à la nouvelle et a confirmé que le statut du Bitcoin est toujours une zone grise, en déclarant :

Le gouvernement espagnol n'a pas encore déterminé si les paiements en Bitcoin doivent être traités comme des paiements en espèces ; dans ce cas, la limite de 2 500 euros est fixée pour les transactions en Espagne. Comme nous ne savons T si nous devons appliquer cette loi, nous avons décidé de jouer la carte de la sécurité.

« Le statut juridique ambigu des bitcoins en Espagne n'a pas réellement changé », a-t-il déclaré. « Le gouvernement a simplement déclaré qu'il surveillait les FLOW de bitcoins pour s'assurer qu'ils ne soient pas utilisés à des fins de blanchiment d'argent ou autres délits. »

C'est cependant une bonne nouvelle que les autorités aient réalisé que les bitcoins existent, a indiqué Goueli, expliquant :

« Quand nous avons interrogé un ministère sur les bitcoins il y a quelques mois, ils ne savaient même T ce que c'était ! »

Avertissement : les déclarations des autorités espagnoles sont rapportées via une traduction informelle et ont été modifiées pour plus de clarté.

Congrès espagnolimage via Shutterstock