La Agencia Tributaria española vigila el uso de Bitcoin en actividades ilícitas

La autoridad fiscal española, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), está "monitoreando" las monedas digitales para garantizar que no se utilicen con fines ilícitos, como el lavado de dinero y la evasión fiscal, según ha declarado el gobierno del país.

Quizás más interesante para Bitcoin es que el anuncio indicó que las monedas digitales podrían ser tratadas como efectivo, no como materias primas, a efectos tributarios.

Observando Bitcoin

Según uninforme En RTVE.es, la afirmación se produce en respuesta al portavoz de Hacienda socialista en el Congreso, Pedro Saura, quien había solicitado aclaraciones sobre las normas que se aplican a la adquisición y uso de monedas digitales, como el Bitcoin.

También preguntó si el Gobierno tenía planes de aprobar una legislación específica para prevenir la evasión fiscal a través de estos métodos de pago emergentes.

En su respuesta, el Gobierno confirmó que la Dirección Nacional de Investigación del Fraude de la AEAT "monitoreará la evolución" de las monedas digitales para ver si "podrían poner en peligro los controles fiscales o ser utilizadas en esquemas de lavado de dinero o con otros fines ilícitos".

También se señaló que las monedas digitales son todavía una Tecnología muy joven y su uso está extremadamente restringido en España.

¿Dinero en efectivo y no mercancía?

Curiosamente, el portavoz del gobierno pareció indicar que las autoridades podrían considerar el Bitcoin y otras criptomonedas como formas de dinero y no como mercancías. A diferencia de los EE.UU., que ha adoptado la postura opuesta y considera que Bitcoin es una propiedad a efectos tributarios.

El portavoz del Gobierno recordó una normativa vigente (artículo 34.2 de la Ley 10/2010), que establece que no se permiten operaciones en efectivo, en las que alguna de las partes actúe como empresario o profesional, por importes superiores a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.

Esta ley tiene como objetivo prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, dijeron, e incluye los pagos mediante "cualquier otro medio físico, incluido el electrónico, diseñado para ser utilizado como pago al transportista".

El portavoz indicó que si las autoridades monetarias y financieras consideran que Bitcoin es una forma de pago monetario, se aplicarían las mismas limitaciones que con el efectivo.

Reacciones de la comunidad

En declaraciones a CoinDesk, el entusiasta local de Bitcoin, Axel Roffi, dijo que el anuncio podría ser una "buena noticia" y agregó:

El problema es que la clase política española no tiene ni idea de lo que está pasando ni de qué trata el Bitcoin . [...] Creo firmemente que el Bitcoin debería tener regulaciones a nivel de la Unión Europea.

Que Bitcoin fuera considerado dinero sería bien recibido por las empresas y usuarios españoles, continuó, "pero lo que sería mucho mejor es que Bitcoin tuviera más exposición en las noticias y más evangelistas de Bitcoin que fueran a llamar a las puertas de las pequeñas y medianas empresas y expusieran las [ventajas] de usar Bitcoin".

Amuda Goueli, CEO de la primera agencia de viajes que acepta bitcoins en EspañaDestino, fue más cauteloso con la noticia y confirmó que el estado de Bitcoin todavía es una zona gris, diciendo:

El gobierno español aún no ha determinado si los pagos en Bitcoin deben tratarse como pagos en efectivo, en cuyo caso existe un límite de 2.500 euros para las transacciones dentro de España. Como no sabemos si aplicar esta ley o no, hemos decidido ir a lo seguro.

"No ha habido ningún cambio real en el ambiguo estatus legal de los bitcoins en España", afirmó. "El gobierno simplemente ha declarado que está 'vigilando' el FLOW de bitcoins para asegurarse de que no se utilicen para el blanqueo de capitales ni otros delitos".

Sin embargo, es una buena noticia que las autoridades se hayan dado cuenta de que existen los bitcoins, indicó Goueli, explicando:

"Cuando le preguntamos a un departamento gubernamental sobre bitcoins hace unos meses, ¡ T siquiera sabían qué eran!"

Descargo de responsabilidad: Las declaraciones de las autoridades españolas se informan mediante una traducción informal y se han editado para mayor claridad.

Congreso españolimagen vía Shutterstock