Condividi questo articolo

Binance, Changpeng 'CZ' Zhao Ibinigay ang Record na $1.35B Fine sa CFTC Settlement

Ang mga parusa sa CFTC ng kumpanya, na ipinares sa isang kasunduan na ibalik ang isang hiwalay na $1.35 bilyon sa mga maling customer, ay isang malaking bahagi ng $4.3 bilyon sa kabuuang cash na napupunta sa gobyerno ng U.S., kabilang ang U.S. DOJ at Treasury.

Di Nikhilesh De, Jesse Hamilton|Editor Nick Baker

Aggiornato 8 mar 2024, 5:28 p.m. Pubblicato 21 nov 2023, 9:30 p.m. Tradotto da IA

Ang Crypto exchange Binance at ang tagapagtatag nito, si Changpeng "CZ" Zhao, ay sumang-ayon na magbayad ng halos $3 bilyon para ayusin ang demanda ng US Commodity Futures Trading Commission laban dito, kabilang ang $1.35 bilyon na multa na pinakamalaking na-secure ng regulator. Bumubuo ito sa magkahiwalay na settlements noong Martes kasama ang Kagawaran ng Hustisya ng U.S at Kagawaran ng Treasury, na tinatawag ding mga parusa ng Binance na pinakamalaking naka-target sa isang korporasyon.

Ang Kinasuhan ng CFTC si Binance mas maaga sa taong ito, na sinasabing ang palitan ay nag-aalok ng mga hindi rehistradong produkto ng Crypto derivatives sa US sa kabila ng pag-alam na ito ay labag sa batas. Itinampok ng suit ang "maze ng mga corporate entity" na mayroon si Binance, na sinabi ng isang opisyal na nagpakita ng "sinasadyang pag-iwas sa batas ng US" ng exchange.

La storia continua sotto

Non perderti un'altra storia.Iscriviti alla Newsletter State of Crypto oggi. Vedi Tutte le Newsletter

Iscrivendoti, riceverai email sui prodotti CoinDesk e accetti i nostri termini di uso e politica sulla privacy.

Sa isang press conference noong Martes, sinabi ni CFTC Chair Rostin Behnam na ang mga aksyon ng palitan ay "nagpahina sa pundasyon ng ligtas at maayos Markets sa pananalapi " habang nangongolekta ng $1.35 bilyon sa mga bayarin sa pangangalakal.

"Bilang ebidensya ng mga panloob na chat ng CCO ng Binance at ng iba pa, kinilala ng Binance na ang platform nito ay ginamit upang mapadali ang aktibidad ng kriminal, kabilang ang pagpopondo ng terorista, ngunit piniling pumikit, lahat sa pangalan ng kita," sabi ni Behnam. "Sinakap ng Binance at ng mga pinuno nito na linlangin at i-indoctrinate ang kanilang mga empleyado at customer, na bumuo ng isang tulad-kultong pagsunod na nakabatay sa pag-iwas sa kanilang sariling mga kontrol sa pagsunod upang mapakinabangan ang mga kita ng korporasyon higit sa lahat."

Si Samuel Lim, ang dating punong opisyal ng pagsunod, ay magbabayad din ng $1.5 milyon kung pipirmahan ng pederal na hukom ang mga iminungkahing settlement. Pinagbawalan din siyang kumilos bilang isang hindi rehistradong futures commission merchant o magpatakbo ng anumang mga ilegal na platform ng Crypto derivatives, sinabi ng regulator.

Ang pagsunod sa pinuno ng pagsunod ng kumpanya ay minarkahan ang isang nobelang hakbang sa pagpapatupad para sa CFTC, ayon kay Commissioner Caroline Pham. Nabanggit niya na ang U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ay hinabol ang mga naturang opisyal noon, ngunit ito ang "unang pagkakataon na sinisingil ng CFTC ang isang opisyal ng pagsunod sa indibidwal na pananagutan."

"Naniniwala ako na ang mga di-umano'y katotohanang kinasasangkutan ng masasamang personal na pag-uugali ay nagpapakita na ang nasasakdal na empleyado ay 'pagsunod sa pangalan lamang,'" sabi ni Pham sa isang pahayag noong Martes. "Sinusuportahan ko ang pagpapadala ng malakas na mensaheng ito sa sektor ng asset ng Crypto , na kadalasang nagpapakita ng mga materyal na kahinaan sa kanilang mga programa sa pagsunod at sa kanilang mga programa sa pamamahala sa peligro."

Napansin din ni Behnam kung gaano kabilis nalutas ng ahensya ang pangunahing aksyong pagpapatupad nito laban sa Binance at sa dating CEO nito.

"Ang paglutas ng aksyon laban kina Binance at Zhao - sa loob lamang ng 8 buwan ng paghahain nito - ay nagpapatibay sa reputasyon ng CFTC bilang napatunayang pinuno sa puwang ng pagpapatupad ng sibil pagdating sa mga digital na asset," sabi ng chairman. "Kami ay matatag sa pagtiyak na ang mga CFTC registrant ay sumusunod sa aming mga batas at regulasyon, na nagsisilbing protektahan ang mas malawak na kalusugan sa pananalapi at direktang nakakaapekto sa milyun-milyong Amerikanong mamumuhunan."

Sa kasamaang palad para sa Binance, ang SEC ay nagpapatuloy pa rin sa katulad ngunit hiwalay na aksyon laban sa palitan, na T nasiyahan sa multi-headed government deal ngayong linggo.

I-UPDATE (Nobyembre 21, 2023, 00:40 UTC): Nagdaragdag ng katayuan bilang record CFTC fine at komento mula kay Commissioner Pham.

Regulations Binance CFTC Settlements

Nikhilesh De

Si Nikhilesh De ay tagapamahala ng editor ng CoinDesk para sa pandaigdigang Policy at regulasyon, na sumasaklaw sa mga regulator, mambabatas at institusyon. Kapag hindi siya nag-uulat tungkol sa mga digital na asset at Policy, makikita siyang humahanga sa Amtrak o gumagawa ng mga LEGO na tren. Siya ay nagmamay-ari ng < $50 sa BTC at < $20 sa ETH. Siya ay pinangalanang Association of Cryptocurrency Journalists at Researchers' Journalist of the Year noong 2020.

Jesse Hamilton

Si Jesse Hamilton ay deputy managing editor ng CoinDesk sa Global Policy and Regulation team, na nakabase sa Washington, DC Bago sumali sa CoinDesk noong 2022, nagtrabaho siya nang higit sa isang dekada na sumasaklaw sa regulasyon ng Wall Street sa Bloomberg News at Businessweek, na nagsusulat tungkol sa mga unang bulungan sa mga ahensyang pederal na sinusubukang magpasya kung ano ang gagawin tungkol sa Crypto. Nanalo siya ng ilang pambansang karangalan sa kanyang karera sa pag-uulat, kabilang ang mula sa kanyang panahon bilang isang war correspondent sa Iraq at bilang isang police reporter para sa mga pahayagan. Si Jesse ay nagtapos sa Western Washington University, kung saan nag-aral siya ng pamamahayag at kasaysayan. Wala siyang Crypto holdings.