Ang Bangkrap na FTX ay Nahaharap sa Kriminal na Pagsisiyasat sa Bahamas

Iniimbestigahan ng mga nagpapatupad ng batas sa Bahamas ang Crypto exchange FTX ni Sam Bankman-Fried kasunod ng mabilis na pagbagsak ng platform at paghahain ng bangkarota noong nakaraang linggo.

Ang isang koponan sa Financial Crimes Investigation Branch ng hurisdiksyon ay "mahigpit na nakikipagtulungan" sa Bahamas Securities Commission upang mag-imbestiga kung may nangyaring maling pag-uugali, isang opisyal na paunawa sabi nung Linggo.

Ang Securities Commission ng Bahamas ay nagkaroon na sinuspinde ang pagpaparehistro ng FTX at nag-utos ng mga asset na nakatali sa exchange frozen noong Huwebes.

Read More: Crypto Exchange FTX Muling Binuksan ang Bahamian Withdrawals: Nansen

Ang dating multi-bilyong dolyar Cryptocurrency enterprise, na naka-headquarter sa Bahamas, ay nagsimulang mabuo pagkatapos ng isang Artikulo ng CoinDesk ang pagtatanong sa pananalapi ng kapatid na kumpanya ng FTX na Alameda Research ay humantong sa isang crunch ng pagkatubig noong unang bahagi ng Nobyembre. Noong Martes, ang karibal exchange Binance ay naghahanap upang bilhin ang embattled FTX bago ang deal ay binasura - ang exchange ay ngayon naghahanap ng proteksyon mula sa bangkarota sa U.S.

Ang mga regulator ng pananalapi sa Bahamas ay mahigpit na binabantayan ang mga paglilitis. Nang aminin ng FTX na pinahintulutan nito ang ilang kostumer ng Bahamian na mag-withdraw ng mga pondo mula sa palitan na nagbabanggit ng mga lokal na kinakailangan sa regulasyon, ang Naglabas ng pahayag ang Securities Commission sinasabing hindi nito itinuro ang palitan na ibalik ang mga withdrawal.

FTX din sinisiyasat ng U.S. Securities and Exchange Commission at ng Justice Department.

Read More: Bankman-Fried's Cabal of Roommates in the Bahamas Run His Crypto Empire – at Napetsahan. Maraming Tanong ang Iba pang mga Empleyado