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FTX en quiebra enfrenta investigación criminal en Bahamas
La policía financiera de las Bahamas, donde tiene su sede FTX de Sam Bankman-Fried, está trabajando con el regulador de valores local para investigar si se ha producido alguna conducta delictiva.
Las autoridades de las Bahamas están investigando la plataforma de intercambio de Cripto FTX de Sam Bankman-Fried, tras el rápido colapso de la plataforma y su declaración de quiebra la semana pasada.
Un equipo de la División de Investigación de Delitos Financieros de la jurisdicción está "trabajando estrechamente" con la Comisión de Valores de las Bahamas para investigar si se produjo alguna conducta delictiva.aviso oficialdijo el domingo.
CONTINÚA MÁS ABAJO
La Comisión de Valores de las Bahamas ya habíasuspendió el registro de FTXy ordenó congelar los activos vinculados a la bolsa el jueves.
Sigue leyendo: El exchange de Cripto FTX reabre sus retiros en las Bahamas: Nansen
La empresa de Criptomonedas , que en su momento fue multimillonaria y tenía su sede en las Bahamas, comenzó a desmoronarse después de un Artículo de CoinDeskEl cuestionamiento de las finanzas de Alameda Research, empresa hermana de FTX, provocó una crisis de liquidez a principios de noviembre. El martes, la plataforma rival Binance buscaba comprar FTX, que se encontraba en dificultades, antes de que el acuerdo se cancelara. Ahora, la plataforma...buscando protección contra la quiebraen los Estados Unidos.
Los reguladores financieros de las Bahamas han estado siguiendo de cerca el proceso. Cuando FTX admitió haber permitido que algunos clientes bahameños retiraran fondos de la plataforma, alegando requisitos regulatorios locales,La Comisión de Valores emitió un comunicadodiciendo que no había ordenado al exchange que restableciera los retiros.
FTX también esbajo investigaciónpor la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y el Departamento de Justicia.
Sandali Handagama
Sandali Handagama es la editora adjunta de CoinDesk para Regulación y regulaciones en EMEA. Es exalumna de la escuela de periodismo de la Universidad de Columbia y ha colaborado con diversas publicaciones, como The Guardian, Bloomberg, The Nation y Popular Science. Sandali no posee Cripto y su nombre de usuario es @iamsandali.
