Inagaw ng Ukraine ang Mga Asset Mula sa OTC Crypto Brokers para Makipagtulungan sa mga Ruso

Sinabi ng mga tagausig ng Ukrainian na nasamsam nila ang maraming asset na pagmamay-ari ng mga over-the-counter (OTC) na broker na iligal na nag-facilitate ng mga pagbili ng Cryptocurrency para sa mga user mula sa Russia at mga teritoryong sinasakop ng Russia.

Ang mga kliyente ng mga dealers na iyon ay nagawang "i-convert ang cash at non-cash na pondo sa Cryptocurrency, nang hindi nagbabayad ng buwis," ang tanggapan ng Prosecutor General inihayag Martes sa isang pahayag sa wikang Ukrainian na nakatanggap ng kaunting paunawa sa Kanluran.

Hindi malinaw kung kailan nangyari ang mga kalakalan o kung ito ay bago o pagkatapos magsimula ang Russia a digmaan sa Ukraine ngayong taglamig.

Nasamsam ng mga awtoridad ang 850,000 euros, US$470,000 at 460,000 Ukrainian hryvnia (na humigit-kumulang $1.67 milyon sa kabuuan); 830 kilo ng pilak; anim na piraso ng lupa; at tatlong apartment. Ang lahat ay kinita ng mga ilegal na kalakalan sa Crypto , sinabi ng tanggapan ng Prosecutor General. Ang mga asset, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $3.39 milyon na pinagsama, ay ipinasa sa Asset Recovery and Management Agency ng Ukraine, na katulad ng US Marshals Service.

Ang lokal na pulisya ay nag-iimbestiga sa pandaraya, money laundering at tax evasion na mga kaso laban sa mga hindi pinangalanang tao, sinabi ng mga tagausig.

Hindi agad sinagot ng Prosecutor General's Office ang isang Request para sa karagdagang komento.

Read More: Crypto Naging Lifeline para sa Russian Emigrés na Sumasalungat sa Digmaan ni Putin sa Ukraine

Noong nakaraang taon, Ukrainian pagpapatupad ng batas iniulat pag-agaw ng mga katulad na halaga ng pera mula sa mga Crypto OTC na di-umano'y nagsilbi sa mga Ruso at residente ng tinatawag na Luhansk at Donetsk People's Republic, mga teritoryo ng Ukrainian na inookupahan ng mga yunit paramilitar na suportado ng Russia mula noong 2014.

Noong Abril 28, 2021, iniulat ng Security Service of Ukraine (SSU) ang "pagba-block" sa gawain ng isang grupo na nag-facilitate sa mga Crypto trade gamit ang mga sistema ng pagbabayad sa Russia, na ilegal sa Ukraine. Iniulat ng SSU na nasamsam ang mahigit 800 kilo ng pilak at 43 milyon ng Ukrainian hryvnias ($1.46 milyon), mga computer, telepono, hard drive at "mga dokumentong nagpapatunay sa mga deal."

Ang grupong nasa ilalim ng imbestigasyon ay nagproseso ng mahigit 240 milyong Ukrainian hryvnias ($8.12 milyon), 65 milyon ($2.2 milyon) sa mga ito ay nauugnay sa money laundering, sinabi ng anunsyo noong 2021.