Ucrania confisca activos de corredores de Cripto OTC por colaborar con rusos.

Los fiscales ucranianos dijeron que han confiscado una gran cantidad de activos pertenecientes a corredores extrabursátiles (OTC) que facilitaron ilegalmente la compra de Criptomonedas para usuarios de Rusia y territorios ocupados por Rusia.

Los clientes de esos comerciantes podían "convertir fondos en efectivo y no en efectivo en Criptomonedas, sin pagar impuestos", según la Fiscalía General. anunciadoEl martes, en un comunicado de prensa en idioma ucraniano que recibió poca atención en Occidente.

No está claro cuándo ocurrieron los intercambios o si fue antes o después de que Rusia iniciara unguerra en Ucraniaeste invierno.

Las autoridades incautaron 850.000 euros, 470.000 dólares estadounidenses y 460.000 grivnas ucranianas (un total aproximado de 1,67 millones de dólares); 830 kilogramos de plata; seis terrenos; y tres apartamentos. Todo ello provenía del comercio ilegal de Cripto , según informó la Fiscalía General. Los activos, con un valor total aproximado de 3,39 millones de dólares, fueron entregados a la Agencia de Recuperación y Gestión de Activos de Ucrania, similar al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

La policía local está investigando cargos de fraude, lavado de dinero y evasión fiscal contra personas anónimas, dijeron los fiscales.

La Fiscalía General no respondió de inmediato a una Request de comentarios adicionales.

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El año pasado, las fuerzas del orden ucranianasreportado incautando cantidades similares de dinero de OTC de Cripto que supuestamente servían a rusos y residentes de las llamadas Repúblicas Populares de Luhansk y Donetsk, territorios ucranianos ocupados por unidades paramilitares respaldadas por Rusia desde 2014.

El 28 de abril de 2021, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU) informó haber bloqueado el trabajo de un grupo que facilitaba el comercio de Cripto mediante sistemas de pago rusos, lo cual es ilegal en Ucrania. El SSU informó haber incautado más de 800 kilogramos de plata y 43 millones de grivnas ucranianas (1,46 millones de dólares), computadoras, teléfonos, discos duros y documentos que confirman las transacciones.

El grupo investigado procesó más de 240 millones de grivnas ucranianas (8,12 millones de dólares), de las cuales 65 millones (2,2 millones de dólares) estaban relacionados con el lavado de dinero, según el anuncio de 2021.