Share this article

New Jersey Man Umamin sa Pagpapatakbo ng Walang Lisensyadong Bitcoin Exchange

Ang dating operator ng “Destination Bitcoin” ay maaaring maharap ng hanggang limang taon sa pederal na bilangguan at isang $250,000 na multa.

Na-update Set 14, 2021, 12:36 p.m. Published Abr 5, 2021, 7:12 p.m. Isinalin ng AI

Isang lalaki sa New Jersey umamin ng guilty sa federal court sa pagpapatakbo ng hindi na gumaganang Crypto exchange na “Destination Bitcoin” nang walang wastong lisensya.

Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba

Don't miss another story.Subscribe to the State of Crypto Newsletter today. Tingnan ang Lahat ng mga Newsletter

Sa pamamagitan ng pag-sign up, makakatanggap ka ng mga email tungkol sa mga produkto ng CoinDesk at sumasang-ayon ka sa aming terms of use at patakaran sa privacy.

Sinabi ni William Green, 53, sa isang pederal na hukom na iligal niyang ginawang Crypto ang pera ng mga kliyente sa pagitan ng Agosto 2017 at Pebrero 2019. Umamin siyang nagkasala noong Lunes sa pagpapatakbo ng isang negosyong hindi lisensyado na nagpapadala ng pera.

Ang guilty plea ay nagtatapos sa isang Internal Revenue Service (IRS) na pagsisiyasat sa Crypto na negosyo ng Green na nagsimula noong Disyembre 2018 at humantong sa isang kriminal sakdal makalipas ang walong buwan. Ang mga ahente ay nag-broker ng isang undercover na deal kay Green na sa huli ay humantong sa kanyang pag-aresto.

Hindi sinabi ng mga opisyal ng Department of Justice kung magkano Bitcoin Bumili si Green para sa kanyang mga kliyente, at hindi rin nila tinukoy kung magkano ang kinita niya sa mga bayad na naipon sa pamamagitan ng pagsisikap. Inaatasan ng pederal na batas ang mga negosyong nagpapadala ng pera na kumuha ng mga naaangkop na lisensya.

Pinangunahan ng mga espesyal na ahente sa Internal Revenue Service at Department of Homeland Security ang imbestigasyon sa Green, mga opisyal sabi. Parehong ahensya gamitin mga tool sa pagsubaybay sa transaksyon na nagbabalat sa pseudonymity ng bitcoin.

Nakatakdang hatulan si Green sa Agosto 10.

Crime IRS Money Transmitters

Danny Nelson

Si Danny ang tagapamahala ng editor ng CoinDesk para sa Data at Token. Dati siyang nagpatakbo ng mga pagsisiyasat para sa Tufts Daily. Sa CoinDesk, kasama sa kanyang mga beats (ngunit hindi limitado sa): Policy pederal , regulasyon, batas sa seguridad, palitan, ecosystem ng Solana , matalinong pera na gumagawa ng mga piping bagay, piping pera na gumagawa ng matalinong mga bagay at tungsten cube. Siya ang nagmamay-ari ng mga token ng BTC, ETH at SOL , pati na rin ang LinksDAO NFT.