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0.08%Un hombre de Nueva Jersey admite haber operado una plataforma de intercambio de Bitcoin sin licencia.
El antiguo operador de “Destination Bitcoin” podría enfrentar hasta cinco años de prisión federal y una multa de 250.000 dólares.
Un hombre de Nueva Jerseyse declaró culpable en un tribunal federal para operar el extinto exchange de Cripto “Destination Bitcoin” sin la licencia adecuada.
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William Green, de 53 años, le dijo a un juez federal que convirtió ilegalmente el efectivo de sus clientes en Cripto entre agosto de 2017 y febrero de 2019. Se declaró culpable el lunes de administrar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
La declaración de culpabilidad pone fin a una investigación del Servicio de Impuestos Internos (IRS) sobre el negocio de Cripto de Green que comenzó en diciembre de 2018 y condujo a un proceso penal. acusaciónOcho meses después, los agentes negociaron un acuerdo encubierto con Green que finalmente condujo a su arresto.
Sigue leyendo: Acusan a un hombre de Nueva Jersey por operar un intercambio de Bitcoin sin licencia
Los funcionarios del Departamento de Justicia no dijeron cuántoBitcoinGreen compró para sus clientes, pero no especificó cuánto ganó en honorarios. La ley federal exige que las empresas de transferencia de dinero obtengan las licencias correspondientes.
Agentes especiales del Servicio de Impuestos Internos y del Departamento de Seguridad Nacional dirigieron la investigación sobre Green,funcionariosdijo. Ambas agenciasutilizarherramientas de rastreo de transacciones que eliminan el seudónimo de Bitcoin.
Está previsto que Green sea sentenciado el 10 de agosto.
Danny Nelson
Danny es el editor jefe de Datos y Tokens de CoinDesk. Anteriormente dirigió investigaciones para el Tufts Daily. En CoinDesk, sus áreas de especialización incluyen (entre otras): Regulación federal, regulación, legislación sobre valores, bolsas de valores, el ecosistema Solana , dinero inteligente haciendo tonterías, dinero tonto haciendo tonterías y cubos de tungsteno. Posee tokens BTC, ETH y SOL , así como el NFT de LinksDAO.
