USA v. Virgil Griffith: Ang Alam Natin (at Hindi T) sa Bombshell Crypto Sanctions Case

Lumilitaw na may malakas na kaso ang mga tagausig laban kay Virgil Griffith, ang developer ng Ethereum na kinasuhan ng pakikipagsabwatan upang tulungan ang North Korea, sabi ng mga eksperto sa batas.

Sa ONE bagay, ang simpleng pagkilos ng pagbibigay ng presentasyon sa Pyongyang ay maaaring lumabag sa mga parusa ng US Treasury Department Office of Foreign Assets Control (OFAC), depende sa sinabi niya doon, ayon sa mga abogadong kinapanayam ng CoinDesk. So could pagtatangka na maglipat ng pera sa pagitan ng Democratic People's Republic of Korea (DPRK) at ibang bansa, gaya ng ginawa umano ni Griffith. Malamang na T ito makakatulong sa kanyang kaso kung mapatunayan ng gobyerno na naglakbay siya sa Hilagang Korea pagkatapos tanggihan siya ng Departamento ng Estado, gaya ng pinaghihinalaang.

Griffith hindi nagkasala sa panahon ng arraignment noong Huwebes, na magsisimula sa susunod na yugto ng Discovery. Sinabi ng mga tagausig sa isang pederal na hukom na ang ilang mga dokumento ay nagawa na, na may higit pang darating. Ang buong dami ng ebidensya na mayroon sila upang suportahan ang kanilang kaso ay hindi pa isapubliko - kabilang ang anumang exculpatory na ebidensya na magpapakita na si Griffith ay hindi lumabag sa mga paghihigpit sa mga parusa.

Ang gobyerno ng US ay tumatagal ng mga parusa "napakaseryoso," sabi ni Stephen Rutenberg, isang abogado sa Polsinelli law firm. "Ito ay T tulad ng pagpunta niya doon upang tumugtog ng musika."

Ang abogado ni Griffith, ang kasosyong Baker Marquart na si Brian Klein, ay tumanggi na magkomento para sa kuwentong ito, ngunit dati nang sinabi na si Griffith ay hindi dapat kinasuhan at na ang kanyang koponan ay "LOOKS " sa paglalahad ng mga katotohanan ng kaso sa isang hurado. Si Klein ay mabilis na naging isang celebrity lawyer sa Crypto at cybersecurity space, matagumpay na kinakatawan ang mga high-profile na kliyente kabilang sina Charlie Shrem, Erik Voorhees at EOS's Block. ONE, bukod sa iba pa.

Ang kaso ay malamang na ONE sa mga pinaka malapit na binabantayan sa kasaysayan ng Crypto . Ito ang unang kaso ng mga parusa sa isang korte sa US na kinasasangkutan ng Cryptocurrency, at dumarating sa panahon na ang potensyal ng teknolohiya na lampasan ang mga internasyonal na paghihigpit sa mga daloy ng pera ay nagsisimula nang takutin ang institusyong pinansyal.

Halimbawa, ang mga dating mataas na antas na opisyal ng gobyerno at akademya ay naniniwala na ang isang digital na pera sa ilang anyo ay maaaring makatulong sa tinatawag na "mga bastos na bansa" na pahinain ang pandaigdigang hegemonya ng U.S. bilang gamed out noong Nobyembre ng Harvard Kennedy School sa isang simulation.

Ipinapalagay na inosente

Mga tagausig sinigurado ang sakdal noong Enero 8, sinisingil si Griffith ng pagsasabwatan upang labagin ang International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) at pagdaragdag ng hindi pinangalanang co-conspirator na kakasuhan sa hinaharap. Ang Inaresto ng Department of Justice si Griffith, isang staffer ng Ethereum Foundation at research scientist, noong huling bahagi ng Nobyembre.

Sa ngayon, ang mga awtoridad ng U.S. ay naglathala ng ilang mga dokumento na may kaugnayan sa kaso, na nagsasabi na si Griffith ay nai-book sa mga kaso ng paglabag sa dalawang tagapagpaganap mga order pagbabawal sa ilang partikular na transaksyon at aktibidad sa North Korea, pati na rin ang ilang nauugnay na legal na paglabag.

Habang si Griffith ay marahil pinakakilala sa kanyang trabaho sa Ethereum (siya ay matagal nang may reputasyon bilang isang hacker), ang kaso ay hindi masyadong isang Crypto case dahil ito ay isang pambansang isyu sa seguridad na nangyayari na may kinalaman sa Technology, sabi ni Jake Chervinsky, pangkalahatang tagapayo sa Compound Finance.

"Dapat hindi sabihin na sinumang mamamayan ng US na naglalakbay sa Hilagang Korea at nagpapayo sa mga opisyal ng DPRK kung paano iwasan ang mga parusa ay magkakaroon ng problema sa mga awtoridad, hindi alintana kung ang Crypto ay kasangkot," sabi ni Chervinsky, kahit na QUICK niyang idinagdag ang pagtatanggol ay hindi pa naiharap.

"Kahit na ang mga paratang ay mukhang masama para kay Griffith, dapat nating tandaan na siya ay may karapatan sa presumption of innocence at T pa nagkakaroon ng pagkakataong sabihin ang kanyang panig ng kuwento," sabi ni Chervinsky.

Hindi rin ang kaso tungkol sa katotohanan, hustisya o isang moral na krusada, sabi ni Danforth Newcomb, isang abogado sa law firm na Shearman & Sterling na may background sa paglilitis at mga parusa. Sa kanyang pananaw, ang kaso ay bumababa sa "pag-unawa ng komunidad ng pagpapatupad sa mga regulasyon," na nilabag ng mga di-umano'y aksyon ni Griffith.

'Mga serbisyo sa pag-export'

Executive order 13722, nilagdaan ni Pangulong Barack Obama noong 2016, ipinagbabawal ang mga tao sa U.S. na mag-export ng mga serbisyo sa North Korea.

"Ang mga katotohanan, tulad ng iniulat sa press, medyo malinaw LOOKS isang na-export na serbisyo, at pinaghihinalaan ko sa panayam na iyon na iniulat na ibinigay niya sa FBI na inamin niya sa mga katotohanan na ang halaga sa pag-export ng mga serbisyo," sabi ni Newcomb tungkol kay Griffith.

Ang mga mamamayan ng U.S. ay mga tao sa U.S., kahit na nasa banyagang lupain, sinabi niya.

Idinagdag pa ng reklamo na "Si Griffith ay nagsimulang magbalangkas ng mga plano upang mapadali ang pagpapalitan ng [isang hindi natukoy Cryptocurrency] sa pagitan ng DPRK at South Korea," na kinikilala na ito ay lalabag sa mga parusa ng US at gayon pa man ay nagpapahayag pa rin ng pagnanais na bumalik sa Hilagang Korea.

Kahit na hindi nilayon ni Griffith na magsagawa ng transaksyon sa kanyang sarili, ang pagpapakita lamang sa mga North Korean kung paano gawin ito ay lalabag din sa mga regulasyon ng OFAC, sabi ni Newcomb.

"Sa mga regulasyon ng OFAC ay mayroong konsepto ng pagpapadali na nagsasabing T maaaring mapadali ng isang tao sa US ang isang transaksyon o aktibidad na T kayang gawin mismo ng mga tao sa US," sabi niya. Halimbawa, maaaring kabilang dito ang pagsasabi sa isang mamamayan ng ibang bansa kung paano magbigay ng presentasyon sa fintech sa North Korea, na sinasabi ng reklamo na ginawa ni Griffith (bagaman kahit ONE saksi sa kumperensya inaangkin na ang mga parusa ay hindi kailanman dumating).

Kaalaman ng publiko?

Maaaring makakita si Griffith ng ilang iba't ibang isyu sa pakikipaglaban sa kaso, kung hindi siya mag-ayos ng plea bargain.

Sinabi ng Newcomb na may ilang mga precedent na matagumpay na hinamon ang OFAC sa korte, habang binanggit ni Chervinsky na ang mga paglabag sa pambansang seguridad ay may "malaking halaga" ng mga naunang kaso.

Maaaring sabihin ni Griffith na ang lahat ng kanyang tinalakay sa kanyang presentasyon ay pampublikong materyal. Pinipigilan ng pag-amyenda ng Berman sa IEEPA ang OFAC na higpitan ang mga materyal na pang-impormasyon sa pampublikong domain na bilhin o ibenta sa loob ng mga bansang may sanction.

Ngunit ang argumentong ito ay maaaring hindi tumagal sa korte, sinabi ni Newcomb.

"Sa palagay ko ito ang magiging posisyon ng OFAC na ito ay walang kaugnayan kung ang kanyang tinalakay sa Hilagang Korea ay open source o hindi," sabi ni Newcomb.

Ang DOJ ay nag-uusig sa mga kaso ng pambansang seguridad sa loob ng mga dekada, sinabi ni Chervinsky. Sa mga nakalipas na taon, ang DOJ ay nagkaroon pa nga ng isang partikular na grupo – ang National Security Division – na responsable sa mga ganitong kaso.

"Pantay na nalalapat ang batas anuman ang uri ng tool sa pananalapi na ginagamit ng nasasakdal upang labagin ang mga batas sa pambansang seguridad," sabi niya.

Nawawalang impormasyon

Habang ang akusasyon na ipinasa noong Enero 9 ay inuulit ang mga paratang ng gobyerno sa bagay na ito, higit sa lahat ay hindi malinaw kung ano ang partikular na sinabi ni Griffith sa kanyang talumpati at kung anong impormasyon ang kanyang ibinahagi sa pamahalaan ng North Korea, sinabi ni Rutenberg.

May pagkakaiba sa pagitan ng pagtulong sa gobyerno na iwasan ang mga parusa at pagbibigay lamang ng ilang pangunahing, pangkalahatang impormasyon tungkol sa mga blockchain.

Ang mga pag-uusap ni Griffith sa FBI ay maaari ding magkaroon ng epekto, kahit man lang sa teorya, sinabi ni Rutenberg.

Habang inaresto si Griffith sa California, inilipat siya sa Southern District ng New York huli noong nakaraang buwan.

Nakalaya siya sa piyansa. Bagama't hanggang ngayon ay pisikal na siyang nagpakita sa hindi bababa sa ONE sa kanyang mga pagdinig sa New York, naninirahan na siya ngayon sa tahanan ng kanyang mga magulang sa Alabama.

I-UPDATE (Set. 27, 2021): Itinutuwid ang pangalan ng pangulo ng U.S. sa ika-15 talata.