Naipadala ng QuadrigaCX ang Lahat ng Bitcoin at Ether Nito sa 'Big Four' Auditor EY

Ang mga online na wallet ng QuadrigaCX para sa Bitcoin, Ethereum at iba pang cryptocurrencies ay halos maubos at ang mga pondo ay ipinadala sa nabigong Cryptocurrency exchange na itinalaga ng korte na monitor, Ernst & Young (EY).

Sa ikalawang ulat nito sa kaso, na inilathala noong Huwebes, Kinumpirma ni EY na, gaya ng inaasahan, kinuha nito ang kontrol sa mga pondo sa pamamagitan ng paglilipat ng Crypto mula sa mga account ng QuadrigaCX sa sariling cold wallet ng kumpanya ng propesyonal na serbisyo, na nakaimbak offline.

"Noong Pebrero 14, 2019, pagkatapos masuri ang mga kaayusan sa paglipat, matagumpay na nailipat ng mga Aplikante ang sumusunod na Cryptocurrency sa Monitor," sabi ni EY.

Sa kabuuan, 51 Bitcoin (humigit-kumulang $185,500 noong panahong iyon), 951 ether ($116,000), 33 Bitcoin Cash, 2,000 Bitcoin Gold, at 822 Litecoin ang inilipat.

"Hahawakan ng Monitor ang Cryptocurrency sa malamig na imbakan habang naghihintay ng karagdagang utos ng Korte," idinagdag ng ulat.

Bago pa man ang ulat, pinaghihinalaan ng mga tagamasid ng blockchain na ang mga paglilipat na ito ay naganap dahil napagmasdan nila ang mga halaga ng Bitcoin at ether na tumutugma sa mga balanseng sinabi noon ng EY na nakita nito sa mga wallet ng palitan na nag-iiwan ng mga address na natukoy nang mas maaga bilang pag-aari ng Canadian exchange sa mga transaksyon sa pampublikong ledger. Ang mga address na nakatanggap ng Bitcoin at ether ay bagong likha, isa pang pahiwatig na kinuha ng EY ang kontrol sa mga pondo.

Subukan ang mga transaksyon

Ang bawat isa sa mga wallet ng QuadrigaCX ay lumilitaw na nagpadala ng isang pagsubok na transaksyon bago ilipat ang bulto ng mga pondo nito noong Peb. 14, ipinapakita ng pagsusuri ng pampublikong blockchain data.

Halimbawa, ang address ng Ethereum na nakalista sa paghaharap ng korte bilang HOT na wallet ng exchange para sa Cryptocurrency na iyon ay unang nagpadala ng 0.01 ETH sa wallet ni EY, bago magpadala ng karagdagang 960 ETH makalipas ang dalawang oras.

Katulad nito, ang pangkat ng mga address ng Bitcoin na ang mga agila-eyed blockchain watchers ay dati nakilala bilang kabilang sa QuadrigaCX nagpadala ng 0.01 BTC sa monitor. Pagkalipas ng dalawang oras, isa pang 52.6 BTC ang ipinadala sa bagong ito address na walang nakitang ibang mga transaksyon.

Ang ilan sa mga nagpapadalang address ay naunang nasangkot sa isang magastos na pagkakamali: ang hindi sinasadyang paglipat ng 104 BTC ($500,000 CAD) noong Peb. 6 sa mga cold wallet ng QuadrigaCX, na sinasabi ng kumpanya na hindi naa-access dahil tanging ang yumaong tagapagtatag nito, si Gerald Cotten, ang kumokontrol sa mga pribadong key.

Sa ulat nitong Huwebes, tinugunan ng EY ang paglilipat na ito, na nagsasabing ito ay "naganap dahil sa isang error sa setting ng platform ng mga Aplikante na nagresulta sa Bitcoin na awtomatikong inilipat sa Quadriga cold wallet."

Dagdag pa, sinabi ng EY na ito ay tumingin sa malamig na mga wallet, at "nakumpirma ... na ang Quadriga cold wallet ay patuloy na humahawak ng humigit-kumulang 104 bitcoins sa petsa ng Ikalawang Ulat."

Ngayon, pagkatapos ng six-figure na pagkakamaling iyon at ang kasunod na intensyonal na paglipat ng 52 BTC sa isang bagong address, ang HOT wallet group ay humahawak ng mas mababa sa 0.5 BTC.

Fiat holdings

Ang ulat ng EY ay nagbigay din ng mga update sa kanyang pagsisikap na ma-secure din ang mga fiat holding ng exchange, na binabanggit na mayroong tatlong pangunahing pinagmumulan: Costodian, isang payment processor na may hawak ng humigit-kumulang $25 million CAD sa mga bank draft, isa pang set ng mga bank draft na nagmamay-ari ni Stewart McKelvey na may kabuuang $5.8 million na CAD at iba't ibang halaga na hawak ng iba pang third-party processors.

Ang Costodian, na pagmamay-ari at pinamamahalaan ni Jose Reyes, na nagmamay-ari at nagpapatakbo din ng isa pang processor na pinangalanang Billerfy, sa ngayon ay naglipat ng humigit-kumulang $20 milyong CAD sa EY, ngunit may hawak na isa pang $5 milyong CAD at $70,000 USD na sinasabing pag-aari ni Reyes.

Ang processor ay naghahanap din upang mabawi ang $778,000 CAD na sinasabi nitong may utang si Quadriga sa mga bayarin sa pagproseso.

Hanggang sa mailipat ang mga pondong ito sa EY, "ang mga Aplikante ay kasalukuyang walang magagamit na pondo para pondohan ang mga paglilitis ng CCAA, maliban sa pansamantalang pagtustos na ibinigay ni [Jennifer] Robertson na mauubos sa NEAR na termino," sabi ng ulat.

Sa mas ligtas na mga kamay

QuadrigaCX, dati ang pinakamalaking Canadian Cryptocurrency exchange, nag-offline noong Enero, kasunod ng matagal na isyu sa pagbabangko, natigil na pag-withdraw ng customer at ang iniulat na pagkamatay ng founder at CEO nitong si Gerald Cotten noong Disyembre.

Ang Korte Suprema ng Nova Scotia noon ipinagkaloob Proteksyon ng pinagkakautangan ng QuadrigaCX, naglalabas ng 30 araw na pananatili ng mga paglilitis.

Sabi ng biyuda ni Cotten na si Jennifer Robertson sa kanya affidavit sa korte na siya ay nag-iisang pinamamahalaan ang mga paglilipat sa pagitan ng mga wallet ng exchange at na pagkatapos ng kanyang kamatayan ay nawala ang access sa mga cold wallet.

Bago pa man ang 104- Bitcoin mishap, iminungkahi ng hukom ng Korte Suprema ng Nova Scotia na si Michael Wood na ang mga pondo ng HOT wallet ay ipadala sa kaligtasan ng mga bagong cold wallet na pinapanatili ng EY.

EY larawan sa pamamagitan ng Shutterstock.