Opisyal ng Treasury: Kagawaran na Nakikipagtulungan sa IRS sa Mga Palitan ng Crypto ng Pulisya

Pinapalakas ng U.S. Department of Treasury ang pagpapatupad nito laban sa potensyal para sa money laundering at criminal financing sa pamamagitan ng cryptocurrencies.

Ang pagpapabuti ng "anti-money laundering/combating the financing of terrorism (AML/CFT)" na mga panuntunan ay ONE bahagi ng pag-regulate ng "evolving threat" ng cryptocurrencies, ayon kay Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence Sigal Mandelker, na nagpatotoo sa harap ng Komite ng Senate Banking, Housing and Urban Affairs noong Miyerkules.

Ang mga institusyong pampinansyal ay kailangang magpatupad ng mga bagong panuntunan upang matiyak na sila ay sumusunod sa mga bagong regulasyon, na magsasama ng isang bagong panuntunang "due diligence" na magkakabisa sa Mayo 2018, aniya.

Ang mga palitan ng Cryptocurrency ay nasa ilalim ng payong na ito, sinabi ni Mandelker, na binabalangkas kung paano gagana ang Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng Treasury Department sa mga palitan upang matiyak na ang mga kriminal na partido ay hindi gumagamit ng mga cryptocurrencies upang maglipat ng mga pondo.

Ipinaliwanag niya:

“Upang matiyak na alam ng mga virtual currency provider at exchanger ang mga patakaran at Social Media ang mga ito, inuna ng FinCEN ang pakikipag-ugnayan sa – at pagsusuri sa – mga entity na ito, na parehong tumututok sa humigit-kumulang 100 na nakarehistro sa FinCEN bilang mga tagapagpadala ng pera kung kinakailangan, gayundin sa mga hindi pa.”

Ang ahensya ay nakipagsosyo sa Internal Revenue Service upang magrekomenda ng mga aksyon na maaaring gawin ng ilan sa mga palitan na ito upang mas makasunod sa mga kasalukuyang regulasyon, aniya. Nabanggit din ni Mandelker na ang U.S. ay nakikipagtulungan sa ibang mga bansa upang ayusin ang mga cryptocurrencies sa pangkalahatan.

Ang European Union ay nasa proseso ng pagbuo ng mas mahigpit na mga regulasyon para sa mga institusyong pampinansyal upang maiwasan ang pagpopondo ng terorista. gayundin, aniya.

Nagsimula na rin ang FinCEN na gumawa ng mga aksyon sa pagpapatupad, aniya, na binanggit ang pagsasara at multa ng U.S. sa dating Pagpapalitan ng BTC-e, gayundin ang multa sa umano'y operator nito Alexander Vinnik.

Mga legal na gamit larawan sa pamamagitan ng Shutterstock