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Funcionario del Tesoro: El Departamento trabaja con el IRS para supervisar los intercambios de Cripto
La adjunta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Sigal Mandelker, explicó cómo el departamento regularía los intercambios de Criptomonedas en su testimonio ante el Senado.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está intensificando sus medidas contra el potencial lavado de dinero y financiamiento criminal a través de criptomonedas.
Mejorar las normas "contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT)" es una parte de la regulación de la "amenaza en evolución" de las criptomonedas, según la subsecretaria de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker, quien testificó ante el tribunal. Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado El miércoles.
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Las instituciones financieras necesitan implementar nuevas reglas para asegurarse de que están cumpliendo con las nuevas regulaciones, que incluirán una nueva regla de "diligencia debida" que entrará en vigencia en mayo de 2018, dijo.
Los intercambios de Criptomonedas caen bajo este paraguas, dijo Mandelker, y describió cómo la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN) trabajaría con los intercambios para garantizar que las partes criminales no estuvieran usando criptomonedas para transferir fondos.
Ella explicó:
Para garantizar que los proveedores y las casas de cambio de monedas virtuales conozcan las normas y las Síguenos , FinCEN ha priorizado la interacción y el examen de estas entidades, centrándose tanto en las aproximadamente 100 que se han registrado en FinCEN como transmisores de dinero, según lo requerido, como en las que no lo han hecho.
La agencia se ha asociado con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para recomendar medidas que algunas de estas plataformas de intercambio pueden adoptar para cumplir mejor con las regulaciones vigentes, afirmó. Mandelker también señaló que Estados Unidos está cooperando con otros países para regular las criptomonedas en general.
La Unión Europea también está en proceso de desarrollar regulaciones más estrictas para las instituciones financieras con el fin de prevenir la financiación del terrorismo, dijo.
FinCEN ya ha comenzado a tomar medidas de cumplimiento también, dijo, citando el cierre y la multa de EE. UU. a la exIntercambio de BTC-e, así como la multa a su supuesto operadorAlejandro Vinnik.
Parafernalia legalimagen vía Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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