- Volver al menú
- Volver al menúPrecios
- Volver al menúInvestigación
- Volver al menúConsenso
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menúWebinars y Eventos
Scams
La mitad de las preventas de Solana son estafas, afirma Blockaid
Alrededor de 100 millones de dólares se enviaron a preventas de tokens durante el transcurso de un fin de semana el mes pasado.
Las pérdidas por estafas de inversión en Cripto en EE. UU. aumentaron un 53% hasta los 3.940 millones de dólares en 2023, según el FBI.
En general, el fraude de inversiones creció un 38% a 4.570 millones de dólares desde 3.310 millones de dólares, según el Informe de Delitos en Internet 2023 de la oficina, siendo las Cripto el mayor tipo de estafa.
¿Cuándo un esquema Ponzi es un esquema Ponzi?
Las autoridades estadounidenses acusaron a los operadores de HyperVerse, un supuesto "esquema Ponzi" de 1.800 millones de dólares. Al parecer, existe una delgada línea entre un "esquema de inversión fraudulenta" y muchos proyectos de Cripto .
Cripto en riesgo: ¿Qué son y cómo evitarlas?
Los tirones de Cripto provocan pérdidas de miles de millones de dólares en los Mercados de Cripto globales.
Presunta estafa de inversión en Cripto por 80 millones de dólares deja a cuatro personas acusadas de lavado de dinero en EE. UU.
Los cuatro presuntamente obtuvieron el dinero a través de la llamada matanza de cerdos y otros esquemas fraudulentos.
TRM Labs se asocia con la plataforma australiana de intercambio de Cripto Swyftx para combatir las estafas.
El programa probará una aparente primicia mundial en la que los usuarios de Cripto australianos que activen la autenticación de dos factores en sus cuentas de Criptomonedas recibirán AUD $10 en Bitcoin.
El Departamento de Justicia de EE. UU. incauta un Tether valorado en 9 millones de dólares vinculado a estafas de matanza de cerdos
Tether dijo el lunes que congeló $225 millones de su moneda estable USDT a la luz de las investigaciones del Departamento de Justicia.
CoinScan, la firma de análisis de Cripto de DraftKings, respaldada por multimillonarios, recauda 6,3 millones de dólares.
La empresa cuenta con el respaldo de Shalom Meckenzie, el mayor accionista individual de la empresa de apuestas deportivas DraftKings.
Karl Greenwood, cofundador de OneCoin, condenado a 20 años de prisión
El juez federal de distrito Edgardo Ramos también ordenó a Greenwood perder 300 millones de dólares, la cantidad aproximada que obtuvo del plan.
El congresista estadounidense George SANTOS, caído en desgracia, involucró Cripto en un esquema similar al de un príncipe nigeriano, según NYT.
Un donante de la campaña dijo a The New York Times que SANTOS y otros dos parecían estar intentando aplicarle una versión criptocéntrica de la clásica estafa nigeriana.
