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Investigation
Bloomberg: El Departamento de Justicia de EE. UU. investigaba el trabajo de Signature Bank con clientes de Cripto .
Los fiscales estaban investigando el banco, que acepta criptomonedas, antes de que los reguladores lo incautaran, dijeron personas familiarizadas con el asunto a Bloomberg.
El emisor de la stablecoin Paxos está siendo investigado por el regulador de Nueva York.
El alcance de la investigación relacionada con las criptomonedas aún no está claro.
El exchange de Cripto Kraken enfrenta una investigación de la SEC y podría llegar a un acuerdo pronto, según Bloomberg.
El regulador estadounidense se encuentra en las últimas etapas de una investigación sobre la posible venta de valores no registrados por parte de la compañía, según el informe.
Las acciones de Silvergate se desploman tras el informe de una investigación del Departamento de Justicia relacionada con las transacciones de FTX y Alameda.
Las acciones del banco de Cripto caían casi un 30% tras la publicación de un artículo de Bloomberg el jueves.
Un hombre del Reino Unido condenado a cuatro años y medio de cárcel por robar 2,5 millones de dólares en Cripto
Wybbo Wirsma, un holandés que vivió en el Reino Unido, estuvo bajo investigación durante cinco años antes de declararse culpable en un tribunal de Oxford el jueves.
El prestamista de Cripto Nexo, investigado en Bulgaria por presunto lavado de dinero e infracciones fiscales.
Las autoridades dicen que tienen evidencia de que un usuario de Nexo ha sido declarado oficialmente financiador del terrorismo.
El operador de intercambio de Cripto Bithumb es investigado por las autoridades fiscales de Corea del Sur: Informe
El ex presidente de Bithumb Holdings, que opera un intercambio de Cripto en el país, fue recientemente absuelto de los cargos de fraude.
El exjefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh, busca un acuerdo con los federales: informe
Singh podría tener información clave para demostrar cómo Sam Bankman-Fried violó numerosas leyes federales de Finanzas de campañas.
Investigadores estadounidenses citan a fondos de cobertura en la investigación de lavado de dinero de Binance, según informe.
Las autoridades no han presentado cargos contra la compañía, que se ha enfrentado a un intenso escrutinio tras el colapso de su competidor FTX, informó el Washington Post.
La SEC investiga la diligencia debida de los inversores de FTX: Reuters
El regulador de valores está investigando si los financieros hicieron su tarea antes de invertir en un intercambio de Cripto que desde entonces ha sido acusado de gobernanza descuidada.
