- Volver al menú
- Volver al menúPrecios
- Volver al menúInvestigación
- Volver al menúConsenso
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menú
- Volver al menúWebinars y Eventos
Crime
Acusan a una pareja de la Marina de EE. UU. de vender 9.000 identidades robadas a cambio de Bitcoin
Los fiscales alegan que la pareja tenía la intención de utilizar la información personal robada para cometer delitos.
Rusia y EE. UU. dominan el tráfico del mercado negro mundial: informe
Los mercados de la Darknet recibieron 1.700 millones de dólares durante 2020, según Chainalysis .
Pareja de Malasia enfrenta castigo por presunto fraude de $37,000 en Bitcoin
Si son declarados culpables, los dos hombres se enfrentan a un máximo de 10 años de prisión, azotes y multas.
Un hombre estadounidense se declara culpable de lavado de dinero por 13 millones de dólares en Bitcoin.
Durante un período de 28 meses, Hugo Mejía intercambió ilegalmente millones de dólares en Bitcoin mientras intentaba ocultar su actividad.
Europol y la Policía española desmantelan una supuesta estafa que se hacía pasar por una empresa de formación en inversión en Cripto
Europol colaboró con la Guardia Civil española y la policía catalana para arrestar a seis sospechosos mayores de edad en relación con el plan.
El cofundador de Silver Lake afirma en Davos que el efectivo se usa mucho más en delitos que el Bitcoin
Glenn Hutchins dijo que hasta el 90% de los billetes de 100 dólares se "utilizan para el crimen organizado y la evasión fiscal".
Un hombre estadounidense fue condenado a prisión por malversar 20 millones de dólares de los fondos de inversores de una ICO.
Jerry Guo se presentó ante sus clientes como consultor de ICO y luego malversó fondos que ahora valen más de 20 millones de dólares.
Dos detenidos por orquestar la fuga de un ejecutivo de Wirecard acusado de fraude
La empresa financiera quebrada había suministrado anteriormente tarjetas a varias empresas de Criptomonedas .
Exjefe de ciberseguridad del Reino Unido afirma que se necesitan leyes para detener los pagos de ransomware
“La gente está pagando Bitcoin a delincuentes y reclamando dinero en efectivo” a través de reclamaciones de seguros, dijo Ciaran Martin.
30 personas acusadas en Japón de comerciar con $96 millones en Cripto robadas en el hackeo de Coincheck
Los individuos están acusados de comerciar con Criptomonedas robadas durante el hackeo de intercambio de $ 560 millones en 2018.
